股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2026-065
兖矿能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1554
其中：A股股东人数 1552
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1339806346
其中：A股股东持有股份总数 344087023
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 995719323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.325778
1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）21.051195
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理
王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 343539818 99.840969 429185 0.124732 118020 0.034299
H 股 991450323 99.571265 4269000 0.428735 0 0.000000
普通股合133499014199.64053046981850.3506611180200.008809
计：
22.00议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案
2.01议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 343511743 99.832810 411465 0.119581 163815 0.047609
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合133496206699.6384346434650.04802742008150.313539
计：
2.02议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026－2028年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 343552298 99.844596 399780 0.116186 134945 0.039218
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合133500262199.6414616317800.04715541719450.311384
计：
2.03议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上
3限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 343556128 99.845709 398505 0.115815 132390 0.038476
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合133500645199.6417476305050.04706041693900.311193
计：
2.04议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026
－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 343554163 99.845138 397540 0.115535 135320 0.039327
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合133500448699.6416006295400.04698841723200.311412
计：
2.05议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易
上限金额
审议结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 343574063 99.850921 374540 0.108851 138420 0.040228
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合133502438699.6430866065400.04527041754200.311644
计：
2.06议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 338056539 98.247396 5898264 1.714178 132220 0.038426
H 股 766416948 76.971184 225265375 22.623380 4037000 0.405436
普通股110447348782.43530823116363917.25351141692200.311181
合计：
2.07议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
5股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 338054769 98.246881 5895464 1.713365 136790 0.039754
H 股 766416948 76.971184 225265375 22.623380 4037000 0.405436
普通股110447171782.43517623116083917.25330241737900.311522
合计：
2.08议案名称：《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026－2028年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 338512410 98.379883 5412043 1.572870 162570 0.047247
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合132996273399.26529656440430.42125841995700.313446
计：
2.09议案名称：《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026－2028年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6A 股 338534525 98.386310 5412678 1.573055 139820 0.040635
H 股 991450323 99.571265 232000 0.023299 4037000 0.405436
普通股合132998484899.26694656446780.42130641768200.311748
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于审议批准收
3435399.840964291811802
购控股股东权属0.1247320.034299
9818950
公司股权的议案2.01《材料物资供应协议》及其所限定交
3435199.832814114616381
易于2026－20280.1195810.047609
1743055年度交易上限金额2.02《劳务及服务互供协议》及其所限定
3435599.844593997813494
交易于2026－0.1161860.039218
2298605
2028年度交易上
限金额2.03《保险金管理协议》及其所限定交
3435599.845703985013239
易于2026－20280.1158150.038476
6128950年度交易上限金额2.04《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定3435599.845133975413532
0.1155350.039327
交易于2026－4163800
2028年度交易上
限金额2.05《大宗商品购销协
3435799.850923745413842议》及其所限定交0.1088510.040228
4063100
易于2026－2028
7年度交易上限金
额2.06山东能源《金融服务协议》及其所限
3380598.24739589813222
定交易于2026－1.7141780.038426
653962640
2028年度交易上
限金额2.07兖矿能源《金融服务协议》及其所限
3380598.24688589513679
定交易于2026－1.7133650.039754
476914640
2028年度交易上
限金额2.08《融资租赁及保理协议》其所限定交
3385198.37988541216257
易于2026－20281.5728700.047247
241030430年度交易上限金额2.09《委托管理服务框架协议》其所限定
3385398.38631541213982
交易于2026－1.5730550.040635
452506780
2028年度交易上
限金额
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1、2.01-2.09项议案对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年6月3日的第九届董事会第
二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；2026年7月21日的2026年第一次临时股东会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5304897211股）就第1、2.0-2.09项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
8三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：于睿、傅御
(二)律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
9
沪公网安备31011802005267号
