股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2026-036

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十三次会议，于2026年4月28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于2026年4月14日、2026年4月

22日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2026年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2026年第一季度业绩；

公司《2026年第一季度报告》已经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

（二）通过《关于董事会换届的议案》，提交公司2025年度股东会讨论审议；

公司董事会提名委员会已审查通过第十届董事会董事候选人的

任职资格，同意提交公司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2026年4月28日的关于董事会换届

1选举的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所

有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）批准《关于聘任公司总工程师的议案》；

根据总经理的提名，聘任王保齐先生为公司总工程师，任期与公

司第九届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

公司董事会提名委员会已审查通过王保齐先生的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

（四）批准《关于设置兖矿能源欧洲分公司的议案》；

批准设置兖矿能源集团股份有限公司欧洲分公司（“兖矿能源欧洲分公司”）。

（五）通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，提交公司2025年度股东会讨论审议。

附：王保齐先生简历兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

2附：

王保齐先生简历王保齐，出生于1975年9月，工程技术应用研究员，工商管理硕士。王先生2015年5月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿总工程师，2018年11月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿党委委员、总工程师，2020年10月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司总工程师，2021年11月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司总工程师，2022年6月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委委员、总工程师。王先生毕业于中国矿业大学（北京）。

3