兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2026-054

兖矿能源集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无*征集事项相关提案的表决结果：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖矿能源”）于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、

28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5166315600，

得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。

28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5127574232，

得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。

28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5166113632，

得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。

28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5154760977，

得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

1(二)股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数621

其中：A股股东人数 620

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5188466356

其中：A股股东持有股份总数 4659190461

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 529275895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.704284

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.429925

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.274358

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年度股东会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事高井祥、胡家栋、朱睿列席会议。

2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

2(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于审议批准公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658911091 99.994004 170270 0.003654 109100 0.002342

H 股 528667565 99.885064 154030 0.029102 454300 0.085834

普通股合518757865699.9828913243000.0062505634000.010859

计：

2.议案名称：关于审议批准公司《2025年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658915091 99.994090 166470 0.003573 108900 0.002337

H 股 528667565 99.885064 154030 0.029102 454300 0.085834

普通股合518758265699.9829683205000.0061775632000.010855

计：

33.议案名称：关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658969146 99.995250 154180 0.003309 67135 0.001441

H 股 529275895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合518824504199.9957341541800.002972671350.001294

计：

4.议案名称：关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658798301 99.991583 150685 0.003234 241475 0.005183

H 股 528653751 99.882454 167844 0.031712 454300 0.085834

普通股合518745205299.9804513185290.0061396957750.013410

计：

5.议案名称：关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658941025 99.994646 168126 0.003609 81310 0.001745

H 股 529275895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合518821692099.9951921681260.003241813100.001567

计：

6.议案名称：关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658811555 99.991868 173496 0.003723 205410 0.004409

H 股 529275895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合518808745099.9926971734960.0033442054100.003959

计：

7.议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案

审议结果：通过

5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658821743 99.992086 164308 0.003527 204410 0.004387

H 股 529117863 99.970142 158032 0.029858 0 0.000000

普通股合518793960699.9898483223400.0062122044100.003940

计：

8.议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源

澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4615379113 99.059679 43731628 0.938610 79720 0.001711

H 股 81939504 15.481435 447336391 84.518565 0 0.000000

普通股469731861790.5338554910680199.464609797200.001536

合计：

9.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

审议结果：通过

6表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656667089 99.945841 2447037 0.052521 76335 0.001638

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515999147799.451189283985440.547340763350.001471

计：

10.议案名称：关于审议批准公司2026-2028年度股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658964996 99.995161 152430 0.003271 73035 0.001568

H 股 529275895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合518824089199.9956541524300.002938730350.001408

计：

11.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

7同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658961891 99.995094 153435 0.003293 75135 0.001613

H 股 529275895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合518823778699.9955951534350.002957751350.001448

计：

12.议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658960216 99.995058 155335 0.003334 74910 0.001608

H 股 529275895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合518823611199.9955621553350.002994749100.001444

计：

13.议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

8型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4631384230 99.403196 27703738 0.594604 102493 0.002200

H 股 172058206 32.508226 357059657 67.461916 158032 0.029858

普通股480344243692.5792353847633957.4157442605250.005021

合计：

14.议案名称：关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4643675014 99.666993 15417064 0.330895 98383 0.002112

H 股 528950019 99.938430 167844 0.031712 158032 0.029858

普通股517262503399.694682155849080.3003762564150.004942

合计：

15.00关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

15.01议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

9比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649400 99.945461 2446857 0.052517 94204 0.002022

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997378899.450848283983640.547336942040.001816

计：

15.02议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649400 99.945461 2446857 0.052517 94204 0.002022

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997378899.450848283983640.547336942040.001816

计：

15.03议案名称：发行品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

10比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649419 99.945462 2446857 0.052517 94185 0.002021

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997380799.450848283983640.547337941850.001815

计：

15.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656645619 99.945380 2450657 0.052599 94185 0.002021

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997000799.450775284021640.547410941850.001815

计：

15.05议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

11比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649500 99.945463 2446857 0.052517 94104 0.002020

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997388899.450850283983640.547336941040.001814

计：

15.06议案名称：债券形式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649500 99.945463 2446857 0.052517 94104 0.002020

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997388899.450850283983640.547336941040.001814

计：

15.07议案名称：付息、兑付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

12比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649500 99.945463 2446857 0.052517 94104 0.002020

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997388899.450850283983640.547336941040.001814

计：

15.08议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656648809 99.945449 2446857 0.052516 94795 0.002035

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997319799.450837283983640.547336947950.001827

计：

15.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

13比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656645519 99.945378 2451257 0.052611 93685 0.002011

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515996990799.450773284027640.547421936850.001806

计：

15.10议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656644409 99.945354 2451257 0.052611 94795 0.002035

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515996879799.450752284027640.547421947950.001827

计：

15.11议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

14型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656518919 99.942661 2452557 0.052639 218985 0.004700

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股515984330799.448333284040640.5474462189850.004221

合计：

15.12议案名称：上市交易安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656649819 99.945470 2446857 0.052517 93785 0.002013

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997420799.450856283983640.547336937850.001808

计：

15.13议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

15比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4656645619 99.945380 2451157 0.052609 93685 0.002011

H 股 503324388 95.096790 25951507 4.903210 0 0.000000

普通股合515997000799.450775284026640.547419936850.001806

计：

16.议案名称：关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有

限公司主板上市符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658811265 99.991861 150213 0.003224 228983 0.004915

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518687884499.96940313585290.0261842289830.004413

计：

17.议案名称：关于分拆物泊科技上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

16同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658936565 99.994551 150213 0.003224 103683 0.002225

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700414499.97181813585290.0261841036830.001998

计：

18.议案名称：关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658936565 99.994551 149813 0.003215 104083 0.002234

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700414499.97181813581290.0261761040830.002006

计：

19.议案名称：关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案

审议结果：通过

17表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658935590 99.994530 149813 0.003215 105058 0.002255

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700316999.97179913581290.0261761050580.002025

计：

20.议案名称：关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658932590 99.994465 149813 0.003216 108058 0.002319

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700016999.97174113581290.0261761080580.002083

计：

21.议案名称：关于分拆物泊科技上市向公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

18表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658932590 99.994465 149813 0.003216 108058 0.002319

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700016999.97174113581290.0261761080580.002083

计：

22.议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658938690 99.994596 145413 0.003121 106358 0.002283

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700626999.97185913537290.0260911063580.002050

计：

23.议案名称：关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案

19审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658932590 99.994465 149813 0.003216 108058 0.002319

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700016999.97174113581290.0261761080580.002083

计：

24.议案名称：关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658935590 99.994530 149813 0.003215 105058 0.002255

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700316999.97179913581290.0261761050580.002025

计：

2025.议案名称：关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法

律文件有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658935590 99.994530 149813 0.003215 105058 0.002255

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700316999.97179913581290.0261761050580.002025

计：

26.议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市

有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4658935590 99.994530 149813 0.003215 105058 0.002255

H 股 528067579 99.771704 1208316 0.228296 0 0.000000

普通股合518700316999.97179913581290.0261761050580.002025

21计：

(二)累积投票议案表决情况

27.关于选举公司非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

27.01李伟515695557999.392676是

27.02王九红515387472099.333297是

27.03岳广省515382501899.332340是

27.04张海军515079881299.274014是

27.05李士鹏515346433599.325388是

27.06黄霄龙515351392399.326344是

28、关于选举公司独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

28.01李维安516631560099.573077是

28.02高井祥512757423298.826395是

28.03胡家栋516611363299.569184是

28.04朱睿515476097799.350379是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股4395142871100.00000000.00000000.000000股东

22持股1%-

5%普通股000000

股东

持股1%以

下普通股26382627599.9161841541800.058391671350.025425股东

其中:市值50万以

4729151899.5987641541800.324712363350.076524

下普通股股东市值50万

以上普通21653475799.98577800.000000308000.014222股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于审议批准公司263

99.916181540.058390.02543《2025年度利润分配82667135

4180125方案》的议案275关于审议批准公司非263

99.905531680.063670.0307

5独立董事2026年度79881310

4126294

酬金的议案154关于审议批准公司独263

99.856501730.06570205410.0777

6立董事2026年度津668

14966093

贴的议案684关于续聘2026年度263

99.860351640.06222204410.0774

7外部审计机构及其酬678

93087014

金安排的议案872关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳

220437

洲及其子公司向兖矿83.4077816.56200.0301

823631679720

能源澳洲附属公司提32592

24228

供日常经营担保的议案关于分拆所属子公司263

99.856391500.05688228980.0867

16物泊科技股份有限公668

12139320

司至香港联合交易所394

23有限公司主板上市符

合相关法律法规的议案关于分拆物泊科技上263

99.903841500.05688103680.0392

17市方案的议案793

52138367

694关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分

263

拆所属子公司物泊科99.903841490.05673104080.0394

18793

技股份有限公司至香58137318

694

港联交所主板上市的预案》的议案关于分拆物泊科技上263

99.903471490.05673105050.0397

19市符合《分拆规则》的792

58137888

议案719关于分拆物泊科技上

263

市有利于维护股东和99.902331490.05673108050.0409

20789

债权人合法权益的议98137824

719

案关于分拆物泊科技上263

99.902331490.05673108050.0409

21 市向公司 H 股股东提 789

98137824

供保证配额的议案719关于公司保持独立性263

99.904641450.05507106350.0402

22及持续经营能力的议795

94131880

案819关于物泊科技具备相263

99.902331490.05673108050.0409

23应的规范运作能力的789

98137824

议案719关于分拆物泊科技上

263

市目的、商业合理性、99.903471490.05673105050.0397

24792

必要性及可行性分析58137888

719

的议案关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完263

99.903471490.05673105050.0397

25备性、合规性及提交792

58137888

法律文件有效性说明719的议案关于提请股东会授权

263

董事会及其授权人士99.903471490.05673105050.0397

26792

办理分拆物泊科技上58137888

719

市有关事宜的议案

24(五)关于议案表决的有关情况说明

第8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、

26项议案为特别决议案；第3、5、6、7、8、16、17、18、19、20、21、22、23、

24、25、26项议案对中小投资者单独计票。

公司于2026年6月3日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》以及2026年6月22日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的补充公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人向全体股东对本次股东会审议的28.00《关于选举公司独立董事的议案》征集投票权。截至征集时间结束，中证中小投资者服务中心有限责任公司共征集到10股投票委托权，并按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。其中，对议案28.01《李维安》的表决意见为“股东所持有投票权的股份数×4”，对议案28.02、28.03、28.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

28.01《选举李维安先生为第十届董事会独立董事》，得票数5166315600，

得票数占出席会议有效表决权的比例99.573077%，当选。

28.02《选举高井祥先生为第十届董事会独立董事》，得票数5127574232，

得票数占出席会议有效表决权的比例98.826395%，当选。

28.03《选举胡家栋先生为第十届董事会独立董事》，得票数5166113632，

得票数占出席会议有效表决权的比例99.569184%，当选。

28.04《选举朱睿女士为第十届董事会独立董事》，得票数5154760977，

得票数占出席会议有效表决权的比例99.350379%，当选。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会

第二十二次会议决议公告、2025年度利润分配方案公告、关于续聘会计师事务

所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳

25洲附属公司提供日常经营担保的公告、关于修改《公司章程》及相关议事规则的