证券代码：600189证券简称：泉阳泉公告编号：2025-017
吉林泉阳泉股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月22日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数582
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）238893796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.4024
份总数的比例（%）
（四）表决方式和主持情况
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白
刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234756026 98.2679 3600110 1.5069 537660 0.2252
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234744126 98.2629 3606510 1.5096 543160 0.2275
3、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234597626 98.2016 3760210 1.5740 535960 0.22444、议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234789626 98.2820 3557410 1.4891 546760 0.2289
5、议案名称：关于2025年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 18391646 81.2362 3696710 16.3284 551360 2.4354
6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 234118456 98.0010 4019460 1.6825 755880 0.3165
7、议案名称：关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于
新建项目的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 234724676 98.2548 3577760 1.4976 591360 0.2476
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）号
2024年度利润
31834354681.0237376021016.60895359602.3674
分配方案关于2025年度
5预计日常关联1839164681.2362369671016.32845513602.4354
交易的议案关于部分募集资金投资项目调整规模并将
71847059681.5849357776015.80305913602.6121
部分变动资金用于新建项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集
团有限责任公司、吉林森工泉阳林业有限公司、北京睿德嘉信商贸有限公司、赵志华、陈爱莉。
2、本次股东大会议案3、议案5、议案7的5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘华、高杨
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2025年4月23日
沪公网安备31011802005267号
