证券代码：600189证券简称：泉阳泉公告编号：2025-049

吉林泉阳泉股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月4日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数362

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）222527171

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

31.1140

决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白

刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219792309 98.7709 2479062 1.1140 255800 0.1151

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220341560 99.0178 1945811 0.8744 239800 0.1078

3、议案名称：关于增加《公司章程》修订内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220343760 99.0188 1943611 0.8734 239800 0.1078

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220348060 99.0207 1939311 0.8714 239800 0.1079三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及

章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

、吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2025年9月5日