证券代码：600189证券简称：泉阳泉公告编号：2025-053

吉林泉阳泉股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月23日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）309017742

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.2073

份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司独立董事何建军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣先生、纪

委书记李福君先生列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事

得票数占出席会是否序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）

1.01选举程宇先生为第十届董事会董事30505717398.7183是

1.02选举刘力武先生为第十届董事会董事30492450798.6754是

1.03选举王怀波先生为第十届董事会董事30506860998.7220是

1.04选举陈贵海先生为第十届董事会董事30486571998.6563是

1.05选举苑占永先生为第十届董事会董事30479214398.6325是

1.06选举赵志华先生为第十届董事会董事30497809498.6927是

2、关于选举独立董事

得票数占出席会是否序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）

2.01选举何建军先生为第十届董事会独立董事30476292298.6231是

2.02选举王冠群先生为第十届董事会独立董事30477891998.6282是

2.03选举任喜荣女士为第十届董事会独立董事30476430198.6235是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权序号议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01选举程宇先生为第十届董事会董事251536838.8417

1.02选举刘力武先生为第十届董事会董事238270236.7931

1.03选举王怀波先生为第十届董事会董事252680439.0183

1.04选举陈贵海先生为第十届董事会董事232391435.8853

1.05选举苑占永先生为第十届董事会董事225033834.74921.06选举赵志华先生为第十届董事会董事243628937.6206

2.01选举何建军先生为第十届董事会独立董事222111734.2980

2.02选举王冠群先生为第十届董事会独立董事223711434.5450

2.03选举任喜荣女士为第十届董事会独立董事222249634.3193

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及

章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2025年9月24日