证券代码：600189证券简称：泉阳泉公告编号：2026-027

吉林泉阳泉股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月23日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数334

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）229487720

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.0873

份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占

永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。

2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇等列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 227589350 99.1727 1680410 0.7322 217960 0.0951

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 227178090 98.9935 2221470 0.9680 88160 0.0385

3、议案名称：《2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 227596750 99.1760 1676910 0.7307 214060 0.0933

4、议案名称：关于2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 10982270 82.9875 2082810 15.7387 168560 1.2738

5、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 227203591 99.0046 1984010 0.8645 300119 0.1309

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度

2利润分配1092401082.5472222147016.7865881600.6663

方案关于2026年度预计

4日常关联1098227082.9875208281015.73871685601.2738

交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团

有限责任公司、吉林森工泉阳林业有限公司、赵志华、陈爱莉。

2、本次股东会议案2、议案4的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、陈凤久

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026年4月24日