证券代码：600190 /900952 证券简称：*ST 锦港 /*ST 锦港 B 公告编号：2025-079

锦州港股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数928

其中：A股股东人数 911

境内上市外资股股东人数（B股） 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）683459963

其中：A股股东持有股份总数 679495737

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3964226

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.8136

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.5653

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.2483注：根据中国证监会辽宁监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2025]9号，以下简称“《决定书》”）显示：“股东西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）、西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）为锦

州港股份有限公司（以下简称“公司”“锦州港”）股东，自2016年3月28日起，西藏海涵、西藏天圣受同一主体刘辉控制，根据规定构成一致行动人，成为锦州

港第一大股东。

西藏海涵、西藏天圣合并持有锦州港股份超过20%，未编制详式权益变动报

1告并按要求披露相关信息，且未聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。违反了《上市公司收购管理办法》第十七条第一款、第二款。中国证监会辽宁监管局决定对西藏海涵、西藏天圣采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”根据《上市公司收购管理办法》第七十五条：“上市公司的收购及相关股份权益变动活动中的信息披露义务人，未按照本办法的规定履行报告、公告以及其他相关义务的，中国证监会责令改正，采取监管谈话、出具警示函、责令暂停或者停止收购等监管措施。在改正前，相关信息披露义务人不得对其持有或者实际支配的股份行使表决权。”截至本次股东大会计票时，上述股东仍未完成整改。根据规定，上述股东持有股份未被计入本次股东大会有表决权股份总数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事6人，出席5人，职工监事尹鸿军因身体原因，未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务副总监马壮先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 534162251 78.6115 25515926 3.7551 119817560 17.6334

B 股 47280 1.1926 3916946 98.8074 0 0.0000

普通股合计：53420953178.1625294328724.306411981756017.5311

22、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 651717911 95.9119 25512726 3.7546 2265100 0.3335

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：65180996595.3691293848984.299422651000.3315

3、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 651692191 95.9082 25532146 3.7575 2271400 0.3343

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：65178424595.3653294043184.302222714000.3325

4、议案名称：独立董事2024年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 652224651 95.9865 25247786 3.7156 2023300 0.2979

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：65231670595.4432291199584.260620233000.2962

5、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 652762551 96.0657 24773726 3.6458 1959460 0.2885

B 股 47280 1.1926 3916946 98.8074 0 0.0000

普通股合计：65280983195.5154286906724.197819594600.2868

36、议案名称：关于前期会计差错更正的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654263611 96.2866 23627426 3.4772 1604700 0.2362

B 股 470854 11.8775 3493372 88.1225 0 0.0000

普通股合计：65473446595.7970271207983.968116047000.2349

7、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 651260711 95.8447 25890326 3.8102 2344700 0.3451

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：65135276595.3022297624984.354623447000.3432

8、议案名称：关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认

递延所得税资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 533376951 78.4959 25995386 3.8256 120123400 17.6785

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股53346900578.0541298675584.370012012340017.5759

合计：

9、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

9.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 534824951 95.2788 24755826 4.4102 1744960 0.3110

4B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股53491700594.6270286279985.064317449600.3087

合计：

9.02、议案名称：向关联人采购商品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 534444951 95.2111 24986826 4.4513 1893960 0.3376

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：53453700594.5597288589985.105118939600.3352

9.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 433465856 94.2555 24562926 5.3411 1854860 0.4034

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：43355791093.4698284350986.130218548600.4000

9.04、议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 433378856 94.2366 24588926 5.3467 1915860 0.4167

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：43347091093.4510284610986.135819158600.4132

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 652014811 95.9556 25512326 3.7545 1968600 0.2899

B 股 92054 2.3221 3872172 97.6779 0 0.0000

普通股合计：65210686595.4125293844984.299319686000.2882

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放兑现及2025

5年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646881846 95.2002 31890231 4.6932 723660 0.1066

B 股 47280 1.1926 3916946 98.8074 0 0.0000

普通股合计：64692912694.6550358071775.23917236600.1059

12、议案名称：关于公司监事2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 647090759 95.2310 31343878 4.6128 1061100 0.1562

B 股 47280 1.1926 3916946 98.8074 0 0.0000

普通股合64713803994.6855352608245.159110611000.1554

计：

13、议案名称：关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 656502811 96.6161 21439626 3.1552 1553300 0.2287

B 股 312054 7.8717 3652172 92.1283 0 0.0000

普通股合计：65681486596.1014250917983.671215533000.2274

14、议案名称：关于补选监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 656595211 96.6297 21299226 3.1345 1601300 0.2358

B 股 312054 7.8717 3652172 92.1283 0 0.0000

普通股合计：65690726596.1149249513983.650716013000.2344

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

6议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于前期会计差

65301182464.85632712079833.180416047001.9633

错更正的议案公司2024年度利

74963012460.71902976249836.412323447002.8687

润分配方案关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债

84991636461.06922986755836.540919534002.3899

以及减少确认递延所得税资产的议案向关联人提供港

9.015136436462.84072862799835.024317449602.1350

口和其他服务向关联人采购商

9.025098436462.37582885899835.307018939602.3172

品向关联人销售水

9.035144736462.94232843509834.788318548602.2694

电、蒸汽等接受关联人提供

9.04的劳务及其他服5136036462.83582846109834.820119158602.3441

务关于未弥补亏损达到实收资本总

105038422461.64162938449835.949919686002.4085

额三分之一的议案

关于公司董事、高级管理人员

112024年薪酬发放4520648555.30703580717743.80767236600.8854

兑现及2025年薪酬方案的议案关于公司监事

2024年薪酬发放

124541539855.56263526082443.139110611001.2983

兑现及2025年薪酬方案的议案关于补选董事并调整董事会专门

135509222467.40152509179830.698015533001.9005

委员会成员的议案关于补选监事的

145518462467.51452495139830.526316013001.9592

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

71.本次股东大会第1-14项议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会

的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2.议案9.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，

表决结果详见上表；

3.涉及关联股东回避表决的议案为：议案9.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：（1）持有公司5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团

有限公司对议案9全部子议案回避表决；（2）持有公司5%以上股份的关联股东

锦州港国有资产经营管理有限公司对第9.03、9.04项子议案回避表决。

4.对5%以下股东表决情况单独计票的议案为第6-14项，表决结果详见上表。

二、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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