证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-072 锦州港股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东大会召开日期：2025年6月26日 *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月26日15点00分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东 B股股东非累积投票议案 1公司2024年年度报告及其摘要√√ 2董事会2024年度工作报告√√ 3监事会2024年度工作报告√√ 4独立董事2024年度履职报告√√ 5公司2024年度财务决算及2025年度财√√ 务预算报告 6关于前期会计差错更正的议案√√ 7公司2024年度利润分配方案√√ 关于公司2024年度计提资产减值准备√√ 8和预计负债以及减少确认递延所得税 资产的议案 9.00关于公司2025年度日常关联交易预计√√ 的议案 9.01向关联人提供港口和其他服务√√ 9.02向关联人采购商品√√ 9.03向关联人销售水电、蒸汽等√√ 9.04接受关联人提供的劳务及其他服务√√ 10关于未弥补亏损达到实收资本总额三√√ 分之一的议案 关于公司董事、高级管理人员2024年√√ 11薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议 案 12关于公司监事2024年薪酬发放兑现及√√ 2025年薪酬方案的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经董事会、监事会审议通过，相关公告已于2025年4月30日在 2《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露，议案的 具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00 应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司对9.01、 9.02、9.03、9.04项议案回避表决；锦州港国有资产经营管理有限公司对第9.03、 9.04议案回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。 3四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日 Ａ股 600190 *ST 锦港 2025/6/17 － Ｂ股 900952 *ST 锦港 B 2025/6/23 2025/6/17 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面 委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书。 2.登记时间：2025年6月25日3.登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以 2025年6月25日前公司收到为准）。 六、其他事项 1.会议联系方式 联系人：赵刚、姜兆利 联系电话：0416-3586171 传真：0416-3582431 2.出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2025年6月6日 4附件1：授权委托书 授权委托书 锦州港股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1公司2024年年度报告及其摘要 2董事会2024年度工作报告 3监事会2024年度工作报告 4独立董事2024年度履职报告 公司2024年度财务决算及2025年度 5 财务预算报告 6关于前期会计差错更正的议案 7公司2024年度利润分配方案 关于公司2024年度计提资产减值准备 8和预计负债以及减少确认递延所得税 资产的议案关于公司2025年度日常关联交易预计 9.00 的议案 9.01向关联人提供港口和其他服务 9.02向关联人采购商品 9.03向关联人销售水电、蒸汽等 9.04接受关联人提供的劳务及其他服务 关于未弥补亏损达到实收资本总额三 10 分之一的议案 关于公司董事、高级管理人员2024年 11薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议 案 12关于公司监事2024年薪酬发放兑现及 52025年薪酬方案的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 6