包头华资实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

（股票代码：600191）

2022年第三次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2022-12-07

会议召开日：2022-12-13包头华资实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料会议议程序号会议内容

1主持人宣布大会开幕

2介绍出席本次现场股东大会股东出席情况

3选举现场会议监票人、记票人审议《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年

4年报审计机构的议案》

5股东对上述议案发言及提问

6对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果

7律师对公司2022年第三次临时股东大会出具法律意见书

8宣布会议闭幕

第1页共4页包头华资实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年报审计机构的议案

各位股东：

由于中准会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司2022年度审计工作如期开展，公司拟变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构。

2022年11月25日，公司第八届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年报审计机构的议案》。2022年度审计费用80万元，其中年报审计费用55万元，内控审计费用

25万元。聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2022年11月26日披露的《包头华资实业股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-082）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

2022年12月13日