证券代码：600191证券简称：华资实业公告编号：2026-014

包头华资实业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月18日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600191华资实业2026/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：海南盛泰创发实业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有29.90%股份的股东海南盛泰创发实业有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容名称：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售(不含许可类化工产品)经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人员办理相关变更、备案登记相关手续。

具体详见公司于当日提交披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（临2026-013）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日10点00分

召开地点：公司二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》√

3《关于公司2025年度利润分配预案》√4《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的√议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至3详见公司2026年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。议案4详见公司2026年4月

30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年4月30日附件：授权委托书

授权委托书

包头华资实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

3《关于公司2025年度利润分配预案》4《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。