（股票代码：600191）

2026年第一次临时股东会

会议资料

股权登记日：2026-06-23

召开时间：2026-06-29会议议程序号会议内容一主持人宣布会议开幕二介绍本次股东会现场出席股东情况

三选举现场会议监票人、计票人

四对如下非累积投票议案进行逐项审议并表决：

议案一：关于选举张志军先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案二：关于选举宋民松先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案三：关于选举刘福安先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案四：关于选举张文国先生为第十届董事会非独立董事的议案

议案五：董事、高级管理人员薪酬制度

议案六：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

议案七：关于续聘会计师事务所的议案

对如下累积投票议案进行逐项审议并表决：

议案八：关于选举第十届董事会独立董事的议案

8.1：选举倪元颖女士为独立董事

8.2：选举王鲁琦先生为独立董事

8.3：选举刘建雷先生为独立董事

五对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果六律师对公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书七会议闭幕议案一至四包头华资实业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。

经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临2026-020）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月29日

第1页议案五包头华资实业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬制度

各位股东：

为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司健康稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

具体详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业董事、高级管理人员薪酬制度》。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月29日

第2页议案六包头华资实业股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合公司实际情况、历史薪酬水平及岗位职责要求，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（编号：临2026-021）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月29日

第3页议案七包头华资实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告

及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用80.00万元，其中财务审计费用为55.00万元，内部控制审计费用25.00万元。

具体内容详见公司2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2026-022）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月29日

第4页议案八包头华资实业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。

经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、王鲁琦先生、刘建雷先生作为

公司第十届董事会独立董事候选人，其中王鲁琦先生为会计专业人士。

上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临2026-020）。

本议案采用累积投票制投票，请各位股东参照公司于2026年6月10日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中的附件2《采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明》进行投票。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月29日