证券代码：600191证券简称：华资实业公告编号：2025-068

包头华资实业股份有限公司

对外投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出

资成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司（以下简称“恒鲁生物”）。

*投资金额：本次投资金额为1000万元。

*交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交股东会审议。

*本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

*其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立全资子公司尚需获

得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况1、本次交易概况公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本1000万元，由公司100%出资。

本次子公司设立，是为了切实推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略。公司现有产品包括黄原胶、抗性糊精等产品。黄原胶作为化妆品的重要添加剂，新设子公司将其用于开发护肤品；抗性糊精是可溶膳食纤维，对于瘦身轻体有一定功效，新设子计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品。前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链。

设立后的子公司，在综合运用现有包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站，以及与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台的基础上，将联合业内专家学者、科研院所，密切跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展，符合公司产业升级的战略规划。

2、本次交易的交易要素

?新设公司

□增资现有公司（□同比例□非同比例）

投资类型--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□

参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________包头恒鲁生物科技有限公司（公司名称最终以市场监督管理投资标的名称局核定为准）

?已确定，具体金额（万元）：1000.00投资金额

□尚未确定

?现金

?自有资金

□募集资金出资方式

□银行贷款

□其他：其他自筹资金

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______是否跨境□是?否

（二）本次投资的决策与审批程序

公司于2025年12月18日召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》。

本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

根据公司未来发展规划，公司拟成立“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本1000万，由公司100%出资。新成立子公司登记事项，最终以市场监督管理局核定为准。

（二）投资标的具体信息

1、包头恒鲁生物科技有限公司

投资类型?新设公司

法人/组织全称包头恒鲁生物科技有限公司

□_____________统一社会信用

代码?不适用注册资本1000万

注册地址内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号

许可项目：一般项目：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品生产；保健食品(预包装)销售；

食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不经营范围含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；专

用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；

互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。工程和技术研究与试验发展。

2、投资人/股东投资情况

出资/持股

序号投资人/股东名称出资方式出资金额（万元）

比例(%)包头华资实业股份有限

1现金1000.00100.00

公司

合计-1000.00-

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

新设全资子公司的主要负责人均由公司委派。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

成立子公司恒鲁生物，符合公司产业升级的战略规划，有助于拉长公司产业链，提升产品价值链。

本次对外投资所需资金，由公司自筹解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。注册资本金将随着新成立子公司业务活动的开展逐步投入。

本次对外投资，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年12月19日