（股票代码：600191）

2025年第三次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2025-10-30

会议召开日：2025-11-06序号会议内容一主持人宣布大会开幕二介绍本次股东大会现场出席股东情况

三选举现场会议监票人、计票人

四对如下议案进行逐项审议并表决：

《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01《关于变更营业范围的议案》

1.02《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.04《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.05《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

2《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

2.05《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

2.06《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

2.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

3《关于聘任年审会计师事务所的议案》

五对上述议案现场表决情况进行统计，并公布会议表决结果六律师对股东大会出具法律意见书七会议闭幕议案一

关于变更营业范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“生物科技研发、自然科学研究和实验发展、生物基材料技术研发、生物基材料制造”。

2024年12月27日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》。该文件要求，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》

及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司原制定的《监事会议事规则》，公司原监事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，根据最新的相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订。

上述具体内容，详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（临2025-050）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年11月6日议案二

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等相关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定或修订以下治理制度：

序号制度名称修订类型

1华资实业独立董事工作制度修订

2华资实业对外担保管理制度修订

3华资实业关联交易管理制度修订

4华资实业累积投票制实施细则修订

5华资实业会计师事务所选聘制度修订

6华资实业控股股东和实际控制人行为规范修订

7华资实业对外投资管理制度修订

上述制度具体内容，公司已于2025年10月21日刊登在上海证券交易所官网。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年11月6日议案三

关于聘任年审会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。拟聘任会计师事务所的具体内容，详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于聘任会计师事务所的公告》（临2025-051）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年11月6日