证券代码:600192证券简称:长城电工公告编号:2022-24
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2022年8月15日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:
一、公司2022年半年度报告具体内容详见2022年8月16日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2022年半年度报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、公司2022年度工资总额预算的议案
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、公司关于修订制定部分管理制度的议案
根据中国证监会新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》,同时为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展,提升公司治理水平,公司对《投资者关系管理制度》进行了修订并新制定了《长城电工对外捐赠管理制度》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
四、关于日常关联交易的议案
具体内容详见2022年8月16日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
同意6票,反对0票,弃权0票。
五、公司《“合规管理推进年”实施方案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2022年8月16日