证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2024-15

兰州长城电工股份有限公司

2023年度利润分配的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*2023年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

*本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会

第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于母公司股东的净利润

为-109954194.30元，截至2023年12月31日，期末可供股东分配的利润为-33382876.78元。因公司2023年度亏损，为保证公司2024年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入，

公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第

八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业

发展等因素影响较大，钢材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确

1定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

2024年公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产

品研发、技术升级和项目建设等方面将加大投入。

综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月12日召开第八届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司2023年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《股东回报三年规划

（2021—2023年）》的规定。2023年度不进行利润分配的预案，充分

考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

董事会提出2023年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，也符合《公司章程》等有关规定，同意该利润分配预案。

2四、风险提示

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2024年4月16日

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