证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2025-28

兰州长城电工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

237

1、出席会议的股东和代理人人数

179062751

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

40.5350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176883250 98.7828 1694300 0.9462 485201 0.2710

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176882750 98.7825 1684300 0.9406 495701 0.2769

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176872250 98.7766 1699000 0.9488 491501 0.2746

4、议案名称：公司2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176848203 98.7632 1730747 0.9665 483801 0.27035、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176878503 98.7801 1697000 0.9477 487248 0.2722

6、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176878503 98.7801 1696600 0.9474 487648 0.2725

7、议案名称：公司2025年度申请获得银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176876050 98.7788 1678500 0.9373 508201 0.2839

8、议案名称：公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176834850 98.7557 1697200 0.9478 530701 0.2965

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176796950 98.7346 1748800 0.9766 517001 0.2888

10、议案名称：公司董事2025年度薪酬方案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176735403 98.7002 1867001 1.0426 460347 0.2572

11、议案名称：公司监事2025年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176768803 98.7189 1833701 1.0240 460247 0.2571

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2024年年度报告227596651.0825169430038.027448520110.8901

2公司2024年度董事会工作报告227546651.0713168430037.802949570111.1258

3公司2024年度监事会工作报告226496650.8356169900038.132949150111.0315

4公司2024年度利润分配的预案224091950.2959173074738.845448380110.8587

5公司2024年度财务决算报告227121950.9760169700038.088048724810.9360

6公司2025年度财务预算报告227121950.9760169660038.079048764810.9450

公司2025年度申请获得银行综合

7226876650.9209167850037.672850820111.4063

授信额度的议案公司2025年度拟向子公司提供信

8222756649.9962169720038.092553070111.9113

贷业务担保额度的议案关于未弥补亏损达到实收股本总

9218966649.1456174880039.250651700111.6038

额三分之一的议案

10公司董事2025年度薪酬方案212811947.7642186700141.903546034710.3323

11公司监事2025年度薪酬方案216151948.5138183370141.156246024710.3300

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃陇达律师事务所

律师：胡永宁律师赵焕煜律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议