证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2026-02

兰州长城电工股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独

立董事贾洪文先生的书面辞职报告，贾洪文先生因在公司担任独立董事满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与

考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员，董事会可持续发展委员会委员，辞职后贾洪文先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在具体职原定任期上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因务（如到期日其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺

独立董事、审计委

员会委员、薪酬与自公司股考核委员会主任东会选举

2025年1独立董事任

贾洪文委员、提名委员会产生新任否不适用否月15日职满6年委员职务、战略委独立董事

员会委员、可持续之日发展委员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，贾洪文先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，贾洪文先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前贾洪文先生将继续履职。公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，贾洪文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年1月14日