证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2025-21

兰州长城电工股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2025年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营

情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定，制定了《长城电工2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、公司董事薪酬方案

1.公司独立董事津贴为4万元人民币/年.人（含税），按月发放。

2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津

贴或享受其他福利待遇；

二、公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

三、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效

并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。

四、其他事项

1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，按实际任期发放。

2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员

1薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司股

东会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

1.董事会会议的决策情况

公司于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，《公司董事2025年度薪酬方案》直接提交公司2024年年度股东会审议。

同日，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》，董事何建文、安亦宁回避表决。

2.监事会会议决策情况

公司于2025年4月11日召开第八届监事会第十二次会议，鉴于涉及全体监事薪酬，因此全体监事回避表决，《公司监事2025年度薪酬方案》直接提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日

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