兰州长城电工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人姬云香，作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委

员、可持续发展委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人诚实、勤勉地履行独立董事的职责，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司各项治理制度，以法律合规为底线、以独立公正为准则、以监督保护为职责，充分发挥法律专业优势，聚焦公司治理合规、重大决策合法、风险防控有效、信息披露规范、中小股东权益保护等核心工作，全程独立履职、审慎把关、严格监督，全力保障公司规范运作。现将2025年度履职情况详细报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事基本情况姬云香，女汉族1979年7月出生甘肃环县人中共党员教授，南京大学法学专业博士毕业。2006年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任兰州市仲裁中心仲裁员甘肃省律协涉外委员会会员甘肃赛莱律师事务所兼职律师。2023年1月起任公司独立董事。本人具备深厚的法律专业背景与企业合规管理经验，长期从事法律实务、上市公司治理、合规风控等领域研究与实践工作，熟悉证券市场法律法规、上市规则、信息披露制度及公司-1-治理运作流程，具备履行独立董事职责所需的法律专业能力与风险识别能力。现任公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、可持续发展委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人严格恪守独立董事独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关联方不存在任何关联关系、

亲属关系、业务合作、经济往来或其他利益关系；未在公司及关

联方担任除独立董事外的任何职务，仅按规定领取独立董事津贴，不存在任何影响独立判断的情形；具备充足履职时间与精力，任职资格、任职程序及独立性均符合法定要求，能够持续独立、公正履职。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人坚持依法履职、规范履职、勤勉履职，积

极参与公司董事会、股东会等相关会议，对重大事项进行法律合规审查，独立发表意见，切实发挥法律监督作用。

在会议出席方面，无缺席、无委托、无违规参会情况，出席率100%。会议出席的具体情况如下：

出席方式是否连续应参加董出席股东姓名现场通讯委托两次未亲事会次数缺席会次数会议方式方式自参加姬云香81700否3

在履职保障方面，公司为保障独立董事有效履职提供了全面支持，及时向本人送达各类制度文件、会议资料、公开披露信息及合规报告等材料，确保本人能够充分、及时了解公司经营运作状况，从而切实履行监督职能，行使质询与建议权利。本人在履职过程中，通过开展法律合规审查、提出专项问询、进行文件资-2-料核验以及系统性风险排查等多种方式，对公司重大决策、制度构建、对外签署合同、关联交易行为及信息披露工作等关键环节实施了贯穿全程的法律监督。

在独立意见发表方面，针对公司重大事项，本人严格基于法律规定与事实依据，独立发表事前认可意见、独立意见及风险提示意见，明确表达合规判断，相关意见均真实、客观、审慎，充分体现独立董事法律监督职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保情况

本人重点关注对外担保的审批权限、决策程序、法律风险与信息披露等。公司2025年度对外担保均为对子公司正常经营担保，符合《公司章程》规定的担保权限与范围，履行相关会议审议程序，担保协议合法有效、风险可控。报告期内，不存在违规担保、越权担保、无效担保，不存在任何形式的非经营性资金占用、违规担保、债务代偿等法律风险，资金管理合规安全。

（二）公司高管薪酬考核分配工作情况

本人牵头提名委员会对董事候选人、高级管理人员候选人的

任职资格、合规状况、专业能力、诚信记录等进行严格审查，确保提名程序、任职资格均符合法律及监管要求，不存在不得担任上市公司董事、高管的法定情形。高管薪酬制度制定、审议、发放程序合法合规，薪酬结构合理、考核机制健全，符合监管导向与公司治理要求。

（三）聘任会计师事务所情况

本人对会计师事务所聘任程序、独立性、资质资格进行法律审查。2025年度公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）-3-程序合法，该事务所具备证券期货相关业务资格，与公司不存在利益冲突，能够独立开展审计工作，聘任行为合法有效。

（四）现金分红情况

2025年度，受行业周期性影响及公司阶段性经营压力等因素，公司未能实现盈利，结合当前现金流状况与未来长远发展战略的需要，本年度未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。该决策是在审慎评估公司实际经营、资金需求与未来发展基础上作出的，符合《公司章程》及相关监管规定。

（五）信息披露情况

本人全程监督信息披露合规管理工作，对披露内容、披露时点等进行审查。2025年度公司信息披露均严格遵守监管规定，真实、准确、完整、及时、公平，未发生任何信息披露违法违规行为，信息披露管理体系运行有效。

（六）内部控制建设情况

本人参与公司内部控制合规性监督，提出法律风险防范建议。

公司内控制度健全、流程规范、执行到位，覆盖法律风险、合规风险、经营风险、财务风险等各领域，能够有效防范违法违规行为，内控体系合法有效。

（七）关联交易情况

本人从法律合规角度对关联交易进行全流程监督。经审查，公司2025年度关联交易均履行法定程序，交易主体、交易内容、定价机制、履约情况均合法合规，不存在关联交易非关联化、违规交易、利益输送、损害公司及股东利益等情形，交易行为具备法律效力与合规基础。

（八）董事会及下属各专业委员会运行情况

-4-本人监督董事会及各专门委员会运作的合法性与规范性。各机构严格按照议事规则召开会议、行使职权，决策程序合法、表决机制规范、会议档案完整，治理运作合法合规、制衡有效。

（九）其他重点关注事项说明

在2025年度履职过程中，本人围绕公司治理与合规经营重点开展监督，并积极关注 ESG 相关领域的学习与推进。一是建议并积极参与开展面向董事、高级管理人员及关键岗位人员的专项合规培训，强化全员合规意识与法律素养，推动形成“人人重合规、事事讲规范”的文化氛围。二是积极参与 ESG 学习与履职融合，结合监管要求与行业趋势，主动开展 ESG 相关制度与实践的学习，并在履职中有意识地将环境、社会、治理因素纳入监督视角。例如，在审议相关议案时关注 ESG 风险与机遇，建议公司将可持续发展理念逐步融入战略与运营，提升 ESG 治理水平与信息披露透明度。

四、总体评价和建议

2025年度，本人履职行为与过程均符合相关法律法规、监

管规定及公司章程的要求，严格履行独立董事法定职责，恪守独立、客观、审慎的履职原则，充分发挥自身在法律领域的专业能力，持续关注并深入参与公司治理、重大决策、合规经营与风险管控等重要环节，实施常态化、实质化监督。通过积极参与会议、审阅材料、提出建议、开展问询等多种方式，切实履行独立董事职责，致力于保障公司规范运作，防范经营与法律风险，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续加强证券法律、监管政策及公司治理

知识学习，不断提升法律专业能力与履职水平；进一步强化合规-5-监督深度与广度，加大实地调研与风险排查力度，持续聚焦法律合规、中小股东保护、信息披露、内控建设等重点领域，独立公正地履职，为公司持续健康规范发展、提升治理现代化水平提供坚实法律支撑与专业保障。

特此报告。

独立董事：姬云香

2026年4月23日