证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－038

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的

归属于母公司所有者的净利润为负，2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*本次利润分配预案已经公司第十届董事会审计委员会第2次会议，第十届董事会第3次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33448101.79元，加上年初未分配利润为-518293887.52元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后，本公司2025年末可供分配的利润为-551741989.31元。

鉴于公司2025年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的原因根据《公司章程》第一百五十六条规定：“（四）现金分红的条件公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续正常经营和持续发展的前提下，公司应当优先采用现金方式进行利润分配。”鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会会议的召开、审议情况

公司于2026年4月26日召开第十届董事会审计委员会第2次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议情况公司于2026年4月26日召开第十届董事会第3次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年4月28日