*ST创兴:上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会第3次会议决议的公告

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴公告编号：2026－034

上海创兴资源开发股份有限公司

第十届董事会第3次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日

以书面通知方式向董事发出公司第十届董事会第3次会议通知，会议于2026年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡欧美召集并主持，

会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

四、逐份审议通过《2025年度独立董事述职报告》

独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告。

1、《2025年度独立董事述职报告（方友萍）》

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度独立董事述职报告（方友萍）》。

2、《2025年度独立董事述职报告（张亮）》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张亮）》。

五、审议通过《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海创兴资源开发股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

七、审议通过《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33448101.79元，加上年初未分配利润为-518293887.52元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后，本公司2025年末可供分配的利润为-551741989.31元。

鉴于公司2025年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

十、审议通过《关于对公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。