证券代码：600195证券简称：中牧股份编号：临2024-007

中牧实业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年2月5日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月5日13点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月5日至2024年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》部分条款的议案√

关于聘请公司2023年度财务审计和内部控√

2

制审计机构的议案

关于公司2024年度与中国牧工商集团有限√

3

公司日常关联交易的议案

关于公司2024年度与厦门金达威集团股份√

4

有限公司日常关联交易的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体其中《关于修订<公司章程>部分条款的议案》已经公司第八届董事会2023年第十七次临时会议审议通过；《关于聘请公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》已经公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过；《关于公司2024年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司

2024年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案》已经公司第八

届董事会2024年第三次临时会议审议通过，披露的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4.涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国牧工商集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600195中牧股份2024/1/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京金诚同达律师事务所律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办

理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账

户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、

股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函方式登记，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记日期及时间：2024年1月29日-30日，9:00-11:00，13:00-

16:00。（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董

事会办公室（邮政编码：100070）。

联系电话：010-83672116、010-83672029

联系人：云外虹胡紫薇

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告中牧实业股份有限公司董事会

2024年1月20日附件1：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日

召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订《公司章程》部分条款的议案

2关于聘请公司2023年度财务审计和内

部控制审计机构的议案

3关于公司2024年度与中国牧工商集团

有限公司日常关联交易的议案

4关于公司2024年度与厦门金达威集团

股份有限公司日常关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。