股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2022-021
中牧实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）561292608
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.2665
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席4人，董事李学林先生，独立董事岳虹女士、谯仕
彦先生由于工作原因未能出席现场会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席侯士忠先生、监事周紫雨先生由
于工作原因未能出席现场会议；3.公司董事会秘书郭亮先生出席现场会议，公司副总经理苏智强先生、张正海先生，总会计师黄金鉴先生列席现场会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：中牧股份2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 559353508 99.6545 60000 0.0106 18791 0.3349
00
2.议案名称：中牧股份2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 559353508 99.6545 60000 0.0106 1879100 0.3349
3.议案名称：中牧股份独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 559353508 99.6545 60000 0.0106 1879100 0.3349
4.议案名称：中牧股份2021年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 559353508 99.6545 60000 0.0106 1879100 0.3349
5.议案名称：中牧股份2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 559353508 99.6545 1939100 0.3455 0 0.0000
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2021年度中牧股份实现净利润587328378.50元，其中归属于上市公司股东净利润513861040.88元。
分配预案为：以2021年末总股本1015610601股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.52元（含税），共计派发现金红利154372811.35元，剩
余可供股东分配的利润结转下一年。如在2021年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励计划授予的股票期权行权、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。
6.议案名称：中牧股份2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 559353508 99.6545 60000 0.0106 1879100 0.3349
7.议案名称：关于购买董监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 559353508 99.6545 60000 0.0106 1879100 0.3349
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）中牧股份2021
5年度利润分配5525934596.609819391003.390200.0000
预案关于购买董监
事、高级管理人
75525934596.6098600000.104818791003.2854
员责任保险的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明议案5、7为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，
5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、李乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录（一）中牧实业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告中牧实业股份有限公司
2022年5月14日
