股票代码：600195股票简称：中牧股份公告编号：临2025-011

中牧实业股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年5月13日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 600195 中牧股份 2025/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国牧工商集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年4月12日公告了股东会召开通知，单独持有49.37%股份的股东中国牧工商集团有限公司，在2025年4月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容为提高决策效率，公司股东中国牧工商集团有限公司将《关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东会审议。

上述新增议案已经公司第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月13日13点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1中牧股份2024年度董事会工作报告√

2中牧股份2024年度监事会工作报告√

中牧股份2024年度财务决算报告及计提资产

3√

减值准备的议案

4中牧股份2024年度利润分配预案√

5中牧股份2024年年度报告√关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监

6事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款的√

议案

关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提

7√

供融资担保的议案本次股东会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体提交本次股东会审议的议案1、2、3、4、5已经公司第九届董事会第一

次会议、第九届监事会第一次会议审议通过；议案6已经公司第九届董事会

2025年第三次临时会议审议通过；议案7已经公司第九届董事会2025年第

六次临时会议审议通过，内容详见公司于2025年4月12日、2025年2月27日、2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》登载的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告中牧实业股份有限公司董事会

2025年4月23日附件：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1中牧股份2024年度董事会工作报告

2中牧股份2024年度监事会工作报告

中牧股份2024年度财务决算报告及计

3

提资产减值准备的议案

4中牧股份2024年度利润分配预案

5中牧股份2024年年度报告关于修订原《中牧实业股份有限公司

6董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款的议案

关于向中牧牧原（河南）生物药业有

7

限公司提供融资担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。