中牧实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月12日目录

议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案............1中牧股份2026年第一次临时股会会议资料

议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第九届董事会2025年第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司

2025年度财务审计业务和内部控制审计业务，聘期1年；同意支付2025年度审计费用共计96万元（年度财务报告审计费用为78万元、内部控制审计费用为18万元），审计费用与2024年度一致。

公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-043）。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事

会2025年第十五次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2026年1月12日