股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2026-016

中牧实业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会第五次会

议通知于2026年4月9日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于2026年

4月22日在北京稻香湖景酒店以现场结合视频的方式召开。会议应到董事8名，公司

高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2025年度董事会工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

二、中牧股份2025年度总经理工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、中牧股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。五、中牧股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份2025年年度报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、中牧股份2025年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年度的经营成果。

相关内容详见《中牧实业股份有限公司关于计提2025年度信用减值损失、资产减值损失的公告》（公告编号：临2026-017）。

八、中牧股份2025年度利润分配预案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

预案内容详见《中牧实业股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：临2026-018）。

该预案需提交公司2025年年度股东会审议。

九、中牧股份2026年年度经营计划

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、中牧股份2025年度内部控制评价报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。十一、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、中牧股份关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司董事、经营班子薪酬管理办法》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、中牧股份2026年度董事薪酬方案

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会制定了中牧股份2026年度董事薪酬方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事及经营班子2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-019）。

该方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

本方案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

十五、中牧股份2026年度经营班子薪酬方案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会制定了中牧股份 2026年度经营班子薪酬方案，具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事及经营班子2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-019）。

关联董事李寅回避表决。

本方案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、关于召开中牧股份2025年年度股东会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2026年5月15日召开中牧股份2025年年度股东会。

通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：临2026-020)。

特此公告中牧实业股份有限公司董事会

2026年4月24日