中牧实业股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年12月1日目录

议案一：关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案.........................1议买权的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）与普莱柯生物工程股份

有限公司（以下简称“普莱柯”）、中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）共同出资成立中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”），截至目前公司对其持股48.99%、普莱柯对其持股46.97%、中信农业对其持股4.04%，中普生物为公司控股子公司。

近日，中信农业将其持有中普生物4.04%的股权以不低于人民币

1751.43万元的价格进行挂牌出让。为进一步优化、布局公司业务，同时

根据自身发展规划，公司拟放弃上述出让股权的优先购买权，由普莱柯或

其他第三方摘牌受让股权。同时，公司收到普莱柯的函件，普莱柯拟行使

上述出让股权的认购权，如普莱柯认购成功，中普生物将不再为公司控股子公司。

放弃该权利对公司当期损益金额的影响预计会出现超过董事会审批

权限的情形，该事项已与会计师事务所初步沟通，最终对公司2025年度相关财务数据产生的影响以经会计师事务所审计后的结果为准。2025年

11月13日公司召开第九届董事会2025年第十三次临时会议，审议通过

《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意将此事项提交股东会审议。

该议案相关内容详见公司于2025年11月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：临2025-036）。

该议案已经公司第九届董事会2025年第十三次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2025年12月1日