股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2025-042

中牧实业股份有限公司

第九届董事会2025年第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会2025年第十五

次临时会议通知于2025年12月23日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于

2025年12月26日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会

议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2025年度财务审计业务和内

部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，与2024年度审计费用一致，聘期1年。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临

2025-043）。

同意将此议案提交公司股东会审议。

二、关于修订原《中牧实业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款。

修订后的《中牧实业股份有限公司信息披露管理办法（2025年修订）》于同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。三、关于修订《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》部分条款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》部分条款。

修订后的《中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法（2025年修订）》于

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、关于修订《中牧实业股份有限公司“三会”职责清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司党委前置研究重大经营管理事项清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司“三重一大”事项清单（2025年版）》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司“三会”职责清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司党委前置研究重大经营管理事项清单（2025年版）》《中牧实业股份有限公司“三重一大”事项清单（2025年版）》。

五、关于对公司控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司实施增资的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司的发展需要，经其股东各方协商，按同股同权原则，同意公司和公司全资子公司中牧南京动物药业有限公司以自有资金对其增资人民币7800万元，其中公司出资人民币7335万元，公司全资子公司中牧南京动物药业有限公司出资人民币465万元。增资完成后，公司控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司注册资本将增加至人民币2.7亿元。董事会授权公司经营班子实施本次增资的相关具体事宜。

六、关于召开中牧股份2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2026年1月12日召开中牧股份2026年第一次临时股东会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-044）。

特此公告中牧实业股份有限公司董事会2025年12月27日