证券代码：600196证券简称：复星医药公告编号：临2026-079

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会、

2026 年第二次 A 股类别股东会

及 2026 年第二次 H 股类别股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于2026年

6月16日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇酒店依次召开

2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别股东会及 2026 年第二次 H股类别股东会（以下合称“本次会议”或“本次股东会”）。现将有关参会事宜再次提示如下：

一、本次会议基本情况

（一）股东会类型和届次：2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别股东

会及 2026 年第二次 H股类别股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）A股股东投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月16日13点30分

召开地点：上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互

1联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

（一）2025年度股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案

1本集团2025年年度报告√

22025年度董事会工作报告√

32025年度利润分配预案√

关于本公司2026年续聘会计师事务所及2025年会计师事务

4√

所报酬的议案

5关于2025年本公司董事考核结果和报酬的议案√

6关于2026年本公司董事考核方案的议案√《上海复星医药（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪

7√酬管理制度》

8关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案√

9关于本公司新增申请授信总额的议案√

10关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案√

11关于提请股东会授权发行银行间市场债务融资工具的议案√

12关于本集团续展及新增担保额度的议案√

2关于提请股东会授权董事会增发本公司A股及/或 H股的一般

13√

性授权的议案

14 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案 √

15 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案 √

注1：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位，下同。

注2：本次会议将听取独立非执行董事2025年度述职报告。

1、上述议案内容详见本公司于2026年5月12日刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别股东会、2026 年第二次 H股类别股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6

议案5应回避表决的股东名称/姓名：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生、吴以芳先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

议案6应回避表决的股东名称/姓名：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先

生、王可心先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2026 年第二次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案 √

2 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案 √

上述议案均为特别决议事项，须经出席该类别股东会的有表决权 A股股东所持表决权的三分之二以上同意，方可通过。

3（三）2026 年第二次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

H 股股东非累积投票议案

1 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案 √

2 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案 √

上述议案均为特别决议事项，须经出席该类别股东会的有表决权 H股股东所持表决权的三分之二以上同意，方可通过。

三、A股股东投票注意事项

（一）A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可登陆互联网投票平台（https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，如

果其持有多个股东账户，可以使用持有本公司 A股股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

特别说明：由于网络投票系统的限制，A股股东就 2025 年度股东会议案 14“关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案”、议案 15“关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案”的表决意见将分别同时适用于 2026 年第二次 A股类别股

东会议案1、议案2。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

4四、会议出席对象

（一）本公司股东

1、A股股东

于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本公司 A股股东有权出席本公司 2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别

股东会（具体详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600196复星医药2026/6/10

2、H 股股东

详见于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的

本公司股东周年大会、2026 年第二次 H股类别股东会通告及通函。

（二）本公司董事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东出席现场会议的登记办法

1、A 股个人股东或其代理人应于 2026 年 6 月 16 日（周二）中午 13:00-

13:30 期间持 A股个人股东签到材料（本人身份证、股东账户卡）或个人股东的代理人签到材料（本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡或复印件）在会议现场办理现场参会登记。

2、A股法人股东的代理人应于 2026 年 6 月 16 日（周二）中午 13:00-13:30

期间持 A股法人股东签到材料（股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件（加盖公章）、法人授权

委托书（加盖公章）和出席人身份证）在会议现场办理现场参会登记。

A股股东的代理人参会适用的授权委托书可参见附件。

5（二）H股股东出席现场会议的登记办法

H股股东出席本次股东会现场会议的登记办法详见本公司 2026 年 5月 11日

于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本公司股

东周年大会、2026 年第二次 H股类别股东会通告及通函。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

联系部门：本公司董事会秘书办公室

地址：上海市宜山路 1289 号 A 座 9 楼

邮编：200233

电话：021-33987870

传真：021-33987871

邮箱：ir@fosunpharma.com特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零二六年六月十二日

6附件：授权委托书

授权委托书

（A股股东适用）

上海复星医药（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）（身份证号码：________________________）代表

本单位（或本人）（身份证号码：________________________）出席2026年6月

16 日召开的贵公司 2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

（一）2025年度股东会审议议案之表决意见序号非累积投票议案名称赞成反对弃权

1本集团2025年年度报告

22025年度董事会工作报告

32025年度利润分配预案

关于本公司2026年续聘会计师事务所及2025年会计师事

4

务所报酬的议案

5关于2025年本公司董事考核结果和报酬的议案

6关于2026年本公司董事考核方案的议案《上海复星医药（集团）股份有限公司董事、高级管理人

7员薪酬管理制度》

8关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

9关于本公司新增申请授信总额的议案

10关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

11关于提请股东会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

712关于本集团续展及新增担保额度的议案

关于提请股东会授权董事会增发本公司 A股及/或 H 股的

13

一般性授权的议案

14 关于回购本公司 H股的一般性授权的议案

15 关于回购本公司 A股的一般性授权的议案

（二）2026 年第二次 A股类别股东会审议议案之表决意见序号非累积议案名称赞成反对弃权

1 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案

2 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托日期：年月日

附注：

1、请用正楷填写委托人和受托人的全名。

2、请填写登记于股东名下的 A 股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵

股东名下登记的所有本公司 A股股份。

3、凡有权出席股东会及在会上投票的 A 股股东，均可授权委托代理人。

4、注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“?”号。如欲投票反对任何议案，

则请在“反对”栏内加上“?”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“?”号。

投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决权的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分 A 股股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确 A 股股份数目以代替“?”号。在相关栏内加上“?”号表示本表格所代表的所有 A 股股份的投票权均将按此方式表决。

5、本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，

则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。

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