证券代码：600196证券简称：复星医药公告编号：临2026-030

上海复星医药（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议有无否决议案：有，2026 年第一次 A股类别股东会议案 1（即关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案）未获得出席该类别股东会的有表决权中小股东所持表决权的三分

之二以上审议通过。据此，本次分拆上市不会向本公司任何 A 股或 H 股股东提供保证配额。

特别说明：该议案被否决不会影响本公司分拆所属子公司复星安特金于香港联交所主板上市方案的实施。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的日期：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2026年第一次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数1562

其中：A 股股东人数 1560

H 股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1110294633

其中：A 股股东所持有表决权股份总数（股） 966487915

H 股股东所持有表决权股份总数（股） 143806718注

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数的比例（%）42.0637

1注

其中：A 股股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 的比例（%） 36.6156注

H 股股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 的比例（%） 5.4481

2026 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 1560

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 966487915

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占有表决权 A 股股份总数注的比

46.0543例（%）

2026 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 143794718

注

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占有表决权 H 股股份总数 的比

26.5808例（%）注：截至本次会议之股权登记日（即 A 股股权登记日为 2026 年 2 月 24 日、H股记录日为 2026年 2 月 27 日），有表决权的股份总数为 2639554073 股，其中：有表决权的 A 股总数为

2098582573 股、有表决权的 H股股份总数为 540971500 股。

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年第一次临

时股东会（以下简称“临时股东会”）、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第

一次 H股类别股东会（以下合称“本次会议”）由董事会召集、并以现场会议的形式召开，其中临时股东会及 2026 年第一次 A股类别股东会采取现场和网络相结合的方式投票、2026 年第一次 H股类别股东会采取现场方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）本公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司第十届董事会董事12人，实际列席6人：执行董事陈玉卿先生、关

晓晖女士、王可心先生及刘毅先生，独立非执行董事余梓山先生及王全弟先生列席本次会议；执行董事文德镛先生，非执行董事陈启宇先生及潘东辉先生，独立非执行董事 Chen Penghui 先生及杨玉成先生，职工董事严佳女士因其他公务原因

2未能列席本次会议。

2、本公司联席总裁 Xingli Wang 先生、高级副总裁兼首席财务官陈战宇先生

及副总裁兼董事会秘书董晓娴女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2026年第一次临时股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相

关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 964576365 99.8022 1689300 0.1748 222250 0.0230

H 股 143713218 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110828958399.819417818000.16052232500.0201

其中：中小股东14086512898.596617818001.24712232500.1563

2、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行 H股股票并于香

港联交所主板上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 964532165 99.7976 1721000 0.1781 234750 0.0243

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110824288399.815418135000.16332357500.0213

其中：中小股东14081842898.565618135001.26942357500.165033、议案名称：《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预案》

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A 股 964513365 99.7957 1759200 0.1820 215350 0.0223

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110822408399.813718517000.16682163500.0195

其中：中小股东14079962898.552518517001.29612163500.15144、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 964574365 99.8020 1723700 0.1783 189850 0.0197

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110828508399.819218162000.16361908500.0172

其中：中小股东14086062898.595218162001.27121908500.1336

5、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 964471665 99.7914 1818700 0.1882 197550 0.0204

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110818238399.810019112000.17211985500.0179

其中：中小股东14075792898.523319112001.33771985500.1390

46、议案名称：关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A 股 964615565 99.8063 1627800 0.1684 244550 0.0253

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110832628399.822917203000.15492455500.0222

其中：中小股东14090182898.624017203001.20412455500.1719

7、议案名称：关于复星安特金具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 964559565 99.8005 1676100 0.1734 252250 0.0261

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计：110827028399.817917686000.15932532500.0228

其中：中小股东14084582898.584817686001.23792532500.1773

8、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市有利于

维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 964522565 99.7967 1760100 0.1821 205250 0.0212

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计110823328399.814618526000.16692062500.0185

其中：中小股东14080882898.558918526001.29672062500.1444

59、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 964554665 99.8000 1681400 0.1740 251850 0.0260

H 股 143701218 99.9284 92500 0.0643 10500 0.0073

普通股合计110825588399.816617739000.15982623500.0236

其中：中小股东14083142898.574717739001.24162623500.1837

10、议案名称：关于本公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子

公司持股的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 964436665 99.7878 1828500 0.1892 222750 0.0230

H 股 143701218 99.9284 92500 0.0643 10500 0.0073

普通股合计110813788399.806019210000.17302332500.0210

其中：中小股东14071342898.492119210001.34462332500.1633

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次分拆有关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 964495165 99.7938 1777600 0.1839 215150 0.0223

H 股 143701218 99.9284 92500 0.0643 10500 0.0073

普通股合计110819638399.811218701000.16842256500.0204

其中：中小股东14077192898.533118701001.30902256500.1579

12、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向

6本公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过表决情况赞成反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 937927386 97.0449 28310879 2.9293 249650 0.0258

H 股 143710718 99.9350 92500 0.0643 1000 0.0007

普通股合计108163810497.4192284033792.55822506500.0226

其中：中小股东11421364979.94372840337919.88092506500.1754

2026 年第一次 A股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本

公司 H股股东提供保证配额的议案 。

审议结果：不通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 937926086 97.0448 28312179 2.9294 249650 0.0258

其中：A 股中小股东 48035131 62.7115 28312179 36.9625 249650 0.3260

2026 年第一次 H股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本

公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 143793718 99.9993 0 0.0000 1000 0.0007

7（二）涉及重大事项，5%以下 A股股东就临时股东会审议事项的表决情况

议赞成反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相关法律法规规

17468541097.504416893002.20542222500.2902

定的议案

关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行 H股股票并于香港联交所主板上

27464121097.446717210002.24682347500.3065

市方案的议案

3《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预案》7462241097.422217592002.29672153500.2811关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上市公司分拆规

47468341097.501817237002.25041898500.2478则（试行）》的议案

5关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案7458071097.367718187002.37441975500.2579

6关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案7472461097.555616278002.12512445500.3193

7关于复星安特金具备相应的规范运作能力的议案7466861097.482516761002.18822522500.3293

关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市有利于维护股东和债

87463161097.434217601002.29792052500.2679

权人合法权益的议案

关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的

97466371097.476116814002.19512518500.3288

议案

10关于本公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案7454571097.322018285002.38722227500.2908

11关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案7460421097.398417776002.32072151500.2809

关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H股股东提

124803643162.71322831087936.96082496500.3260

供保证配额的议案

8（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：临时股东会及 2026 年第一次 A股类别股

东会的全部议案。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：临时股东会议案10；应回避

表决的股东名称/姓名：关晓晖女士、王可心先生、文德镛先生、陈启宇先生及冯蓉丽女士。

3、特别决议议案：全部议案。同时，（1）临时股东会议案1-9、11、12还

需经出席该会议的中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案10还需经出席该会议的中小股东所持表决权的过半数同意方可通过；（2）2026年

第一次A股类别股东会议案1还需经出席该会议的A股中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、张颖文

2、律师见证结论意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2026年第一次临时股东会、2026年第

一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H股类别股东会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

2026年2月27日

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