证券代码：600196证券简称：复星医药公告编号：临2026-085

上海复星医药（集团）股份有限公司

2025年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会

及 2026 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）：

*本次会议有无否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东会召开的地点：上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年度股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数1467

其中：A 股股东和代理人人数 1465

H 股股东和代理人人数 2

2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）1095005536

其中：A 股股东和代理人所持有表决权股份总数（股） 957525886

H 股股东和代理人所持有表决权股份总数（股） 137479650

3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数注

41.4845

的比例（%）注

其中：A 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数

36.2761

的比例（%）注

H 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数

5.2084

的比例（%）

12026 年第二次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 1465

2、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 957525886

3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权 A 股股

45.6273

注

份总数的比例（%）

2026 年第二次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 137360141

3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权 H 股股

25.3914

份总数注的比例（%）注：截至本次会议之股权登记日（即 A 股股权登记日为 2026 年 6 月 10 日、H股记录日为 2026年 6 月 16 日），有表决权的股份总数为 2639554073 股，其中：有表决权的 A 股总数为

2098582573 股、有表决权的 H股总数为 540971500 股。

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第二次 A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及 2026 年第二次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”，与年度股东会及 A 股类别股东会合称“本次会议”或“本次股东会”）由董事会召集、

并以现场会议的形式召开，其中年度股东会及 A 股类别股东会以现场和网络相结合的方式投票、H股类别股东会以现场方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）本公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司第十届董事会董事12人，实际列席9人：执行董事陈玉卿先生、关晓

晖女士及刘毅先生，非执行董事潘东辉先生，独立非执行董事余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui 先生及杨玉成先生，职工董事严佳女士列席本次会议；执行董事文德镛先生、王可心先生非执行董事陈启宇先生因其他公务原因未能列席本次会议。

22、本公司联席总裁 Xingli Wang 先生、执行总裁兼首席人力资源官冯蓉丽女

士、高级副总裁兼首席财务官黄智先生、副总裁兼董事会秘书董晓娴女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2025年度股东会

1、议案名称：本集团（本公司及控股子公司/单位，下同）2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 953669820 99.5973 3388266 0.3539 467800 0.0488

H 股 137197150 99.7945 57000 0.0415 225500 0.1640

普通股合计109086697099.622134452660.31466933000.0633

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 951879999 99.4104 3913966 0.4088 1731921 0.1808

H 股 137254150 99.8360 0 0.0000 225500 0.1640

普通股合计108913414999.463839139660.357419574210.1788

33、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 954104220 99.6427 3034366 0.3169 387300 0.0404

H 股 137473650 99.9956 0 0.0000 6000 0.0044

普通股合计109157787099.687030343660.27713933000.0359

4、议案名称：关于本公司2026年续聘会计师事务所及2025年会计师事务所

报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 951798350 99.4018 4009610 0.4187 1717926 0.1795

H 股 137377706 99.9258 95944 0.0698 6000 0.0044

普通股合计108917605699.467641055540.374917239260.1575

5、议案名称：关于2025年本公司董事考核结果和报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 951949494 99.4176 3882266 0.4054 1694126 0.1770

H 股 137413650 99.9520 60000 0.0436 6000 0.0044

普通股合计108936314499.484739422660.360017001260.1553

46、议案名称：关于2026年本公司董事考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952017994 99.4248 3787966 0.3956 1719926 0.1796

H 股 137413650 99.9520 60000 0.0436 6000 0.0044

普通股合计108943164499.491038479660.351417259260.15767、议案名称：《上海复星医药（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 951850170 99.4073 3928290 0.4103 1747426 0.1824

H 股 137356650 99.9105 117000 0.0851 6000 0.0044

普通股合计108920682099.470440452900.369417534260.1602

8、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 950537322 99.2701 5249338 0.5482 1739226 0.1817

H 股 136928747 99.5993 484903 0.3527 66000 0.0480

普通股合计108746606999.311557342410.523718052260.1648

59、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 950575922 99.2742 5117738 0.5345 1832226 0.1913

H 股 136928747 99.5993 484903 0.3527 66000 0.0480

普通股合计108750466999.315056026410.511718982260.1733

10、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952152199 99.4388 3623666 0.3784 1750021 0.1828

H 股 137473650 99.9956 0 0.0000 6000 0.0044

普通股合计108962584999.508736236660.330917560210.1604

11、议案名称：关于提请股东会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 950775727 99.2950 4986638 0.5208 1763521 0.1842

H 股 136988747 99.6429 484903 0.3527 6000 0.0044

普通股合计108776447499.338754715410.499717695210.1616

612、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 950504803 99.2667 5321862 0.5558 1699221 0.1775

H 股 136928747 99.5993 544903 0.3964 6000 0.0043

普通股合计108743355099.308558667650.535817052210.1557

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会增发本公司 A股及/或 H股的一般

性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 933959566 97.5388 23162420 2.4190 403900 0.0422

H 股 101118377 73.5515 36355273 26.4441 6000 0.0044

普通股合计103507794394.5272595176935.43544099000.0374

14、议案名称：关于回购本公司 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 953743710 99.6050 3379571 0.3529 402605 0.0421

H 股 137416650 99.9542 57000 0.0415 6000 0.0043

普通股合计109116036099.648834365710.31384086050.0374

715、议案名称：关于回购本公司 A股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 954529134 99.6870 2608752 0.2724 388000 0.0406

H 股 137416650 99.9542 57000 0.0415 6000 0.0043

普通股合计109194578499.720626657520.24343940000.0360

2026 年第二次 A股类别股东会

1、议案名称：关于回购本公司 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 953743710 99.6050 3379571 0.3529 402605 0.0421

2、议案名称：关于回购本公司 A股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 954529134 99.6870 2608752 0.2724 388000 0.0406

82026 年第二次 H股类别股东会

1、议案名称：关于回购本公司 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 137297141 99.9541 57000 0.0415 6000 0.0044

2、议案名称：关于回购本公司 A股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 137297141 99.9541 57000 0.0415 6000 0.0044

9（二）涉及重大事项，5%以下 A股股东就年度股东会审议事项的表决情况

议案赞成反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度利润分配预案6421326594.941030343664.48643873000.5726

关于本公司2026年续聘会计师事务所及

46190739591.531740096105.928317179262.5400

2025年会计师事务所报酬的议案

12关于本集团续展及新增担保额度的议案6061384889.619153218627.868516992212.5124

关于提请股东会授权董事会增发本公司 A 股

134406861165.15662316242034.24624039000.5972

及/或 H 股的一般性授权的议案

14 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案 63852755 94.4080 3379571 4.9968 402605 0.5952

15 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案 64638179 95.5692 2608752 3.8571 388000 0.5737

10（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对 A股中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案 3、4、12、13、14、

15。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：年度股东会议案5、6。

议案5应回避表决的股东姓名/名称：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、

王可心先生、吴以芳先生。

议案6应回避表决的股东姓名/名称：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生。

3、特别决议议案：年度股东会议案 13、14、15，A 股类别股东会议案 1、2，

H股类别股东会议案 1、2。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、张颖文2、见证结论意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均

合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类

别股东会、2026 年第二次 H股类别股东会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

2026年6月16日

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