伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

新疆伊力特实业股份有限公司

Xinjiang Yilite Industry Co.LTD

2025年第一次临时股东会会议资料新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

会议资料目录

1、公司2025年第一次临时股东会会议议程

2、议案一关于续聘会计师事务所的议案

3、议案二关于拟注册发行债务融资工具的议案新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

新疆伊力特实业股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程（会议时间：2025年8月27日）项目议题议题主持人

1宣布会议开始主持人

2宣读参加股东会的股东及股东代表到会情况主持人

3宣读授权委托书主持人

4关于续聘会计师事务所的议案主持人

5关于拟注册发行债务融资工具的议案主持人

6现场股东对上述议案进行讨论并表决主持人

7解答股东的提问或质询董事、高管

8选举监票人主持人

9宣布现场表决结果监票人

10询问现场参会股东对现场表决结果有无异议主持人

11参会的董事、高级管理人员在会议记录上签字主持人

休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同主持人

时等待网络投票结果

13宣读网络投票结果主持人

14宣读股东会决议主持人

15询问参会股东对该决议有无异议主持人

16由见证律师宣读股东会见证法律意见书见证律师

17宣布股东会结束主持人新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将

2025年度公司拟继续聘请的会计师事务所详细情况列示如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2024年末合伙人数量241人

2024年末执业注册会计师2356人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业，电力、热力、燃气及水生产和司（含 A、B股）供应业，科学研究和技术服务业，农、林、涉及主要行业

审计情况牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资

者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至

2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结（天健需年度、2019年度年报审

在5%的范围内计机构，因华仪电气涉华仪电气、东与华仪电气承

投资者2024年3月6日嫌财务造假，在后续证海证券、天健担连带责任，天券虚假陈述诉讼案件中健已按期履行

被列为共同被告，要求判决）承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政

处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施

32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

成为注开始从事开始在开始为本公近三年签署或复项目组成姓名册会计上市公司天健执司提供审计核上市公司审计员师时间审计时间业时间服务时间报告情况

伊力特、瀛通通

讯、新疆天业、美

好医疗、森鹰窗拟签字项

朱中伟2001年1999年2009年2024年业、平安电工、海目合伙人

洋王、力合微、英

联股份、章源钨

业、新易盛

伊力特、精工科

拟担任项技、海星股份、明

目质量控李达2013年2010年2013年2024年牌珠宝、瀛通通

制复核人讯、甘源食品、港

龙股份、大越期货新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料成为注开始从事开始在开始为本公近三年签署或复项目组成姓名册会计上市公司天健执司提供审计核上市公司审计员师时间审计时间业时间服务时间报告情况

伊力特、瀛通通

讯、新疆天业、美

好医疗、森鹰窗

朱中伟2001年1999年2009年2024年业、平安电工、海

拟签字注洋王、力合微、英

册会计师联股份、章源钨

业、新易盛

瀛通通讯、平安电丁素军2010年2007年2010年2025年工、美好医疗

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计105万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用30万元。

提请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年8月27日新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

议案二：

关于拟注册发行债务融资工具的议案

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等品种。募集资金用于补充公司及下属子公司流动资金、偿还公司及下属子公司债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。

一、注册种类及后续发行主要条款

(一)注册规模及种类：

本次拟注册债务融资工具的规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；

(二)发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行；

(三)发行方式及发行对象：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；中国银行间债券市场的机

构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

(四)期限与品种：具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定，主要为单一期限品种或多种期限品种的组合；

(五)发行成本：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定；

(六)募集资金用途：募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于用于补充公司及下属子公司流动资金、偿还公司及下属子公司债务

或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。

二、授权事项新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料为保证本次拟注册发行债务融资工具事项顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权管理层在决议有效期内办理与本次债务融资工具注册及后续发行有关的全部事宜，包括但不限于：