证券代码：600197证券简称：伊力特公告编号：2025-030 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年5月30日 (二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A座 20楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数344 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207336860 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）43.8182 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所王蕾律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长陈智先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，职工董事罗建忠因工作原因未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王建芳、严莉因工作原因未能参加本次会议； 3、董事会秘书君洁出席本次会议；总经理李强、副总经理李超、副总经理林屹 东、财务总监颜军出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206771452 99.7272 508301 0.2451 57107 0.0277 2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%） （%）A 股 206771452 99.7272 508301 0.2451 57107 0.0277 3、议案名称：公司2024年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206776252 99.7296 503501 0.2428 57107 0.0276 4、议案名称：公司2024年度利润分配议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206769552 99.7263 512501 0.2471 54807 0.0266 5、议案名称：公司2024年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%） A股 206772552 99.7278 482201 0.2325 82107 0.0397 6、议案名称：关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例 （%） A股 3107625 84.6019 507701 13.8216 57907 1.5765 7、议案名称：公司2024年度社会责任报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206773752 99.7284 501601 0.2419 61507 0.0297 8、议案名称：公司2024年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206771852 99.7274 503501 0.2428 61507 0.0298 9、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206772852 99.7279 507501 0.2447 56507 0.0274 10、议案名称：公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206768752 99.7259 502601 0.2424 65507 0.0317 11、议案名称：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206771852 99.7274 502601 0.2424 62407 0.0302 12、议案名称：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪 酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206737552 99.7109 563901 0.2719 35407 0.0172 13、议案名称：关于取消监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206767852 99.7255 438701 0.2115 130307 0.063014、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206898452 99.7885 388601 0.1874 49807 0.0241 15、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司章程》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206737152 99.7107 476701 0.2299 123007 0.0594 16、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206769352 99.7262 482101 0.2325 85407 0.041317、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206868552 99.7741 383801 0.1851 84507 0.0408 18、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 206769752 99.7264 484801 0.2338 82307 0.0398 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1公司2024年度310784.6073508313.837957101.5548 董事会工作报825017告 2公司2024年度310784.6073508313.837957101.5548 监事会工作报825017告 3公司2024年度311284.7380503513.707257101.5548 财务决算报告625017 4公司2024年度310584.5556512513.952354801.4921利润分配议案925017 5公司2024年度310884.6372482213.127482102.2354 报告全文及摘925017要 6关于确认2024310784.6019507713.821657901.5765年度关联交易625017及预计2025年度日常关联交易的议案 7公司2024年度311084.6699501613.655561501.6746 社会责任报告125017 8公司2024年度310884.6182503513.707261501.6746 内部控制评价225017报告 9公司2024年度310984.6454507513.816156501.5385 独立董事述职225017报告 10公司董事会审310584.5338502613.682765501.7835 计委员会2024125017年度履职情况报告 11审计委员会对310884.6182502613.682762401.6991 会计师事务所225017 2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 12关于董事、高级307383.6844563915.351635400.9640 管理人员2024925017年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 13关于取消监事310484.5093438711.943113033.5476 会的议案2250107 14关于变更公司323488.0647388610.579249801.3561 注册资本的议825017案15《新疆伊力特实307383.6735476712.977612303.3489业股份有限公5250107司章程》16《新疆伊力特实310584.5501482113.124785402.3252业股份有限公725017司独立董事制度》17《新疆伊力特实320487.2507383810.448584502.3008业股份有限公925017司股东会议事规则》18《新疆伊力特实310684.5610484813.198282302.2408业股份有限公125017司董事会议事规则》 (三)关于议案表决的有关情况说明 第14、15项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。上述议案均为非累积投票议案。上述议案均不涉及优先股股东参与表决。第6项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所 律师：王蕾、陈万财 2、律师见证结论意见： 国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案表决结果合法有效。 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025年5月31日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议