新疆伊力特实业股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特股票代码：600197公告编号：2026-006

新疆伊力特实业股份有限公司

九届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司2026年4月16日以邮件方式发出召开公司

九届二十次董事会会议的通知，2026年4月27日公司以现场+通讯方式召开公司九届二十次董事会会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、公司2025年度董事会工作报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2025年度财务决算报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2025年度利润分配预案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-007）。

4、公司2025年年度报告全文及摘要（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

全文及摘要内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、公司关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李强回避了对该项议案的表决）；

根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关新疆伊力特实业股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告联关系李强董事回避了表决，其他五位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号2026-008）。

6、公司2025年度社会责任报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

7、公司2025年度内部控制评价报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

8、公司独立董事2025年度述职报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

9、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告（此项议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

10、审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情

况的报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

11、公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告（此项议案同意票

6票，反对票 0票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

12、关于提请股东会审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现情况及2026年度薪酬工作计划的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票

0票）；

根据《新疆伊力特实业股份有限公司薪酬管理办法》及有关规定，公司完成了董事、高级管理人员的绩效考核工作，2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额合计为558.10万元，符合薪酬与业绩联动的原则。在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，报告期内从公司获得的税前报酬总额是由基薪和绩效薪金组成，其中基本薪酬占比31%，绩效薪金占69%。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据公司确定的经营目标及实际经营业绩核定，符合《上市公司治理准则》中“绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬新疆伊力特实业股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告总额的50%”的要求；公司外部董事、独立董事2026年津贴为10万元/年（税前）。

2026年，公司将按照《上市公司治理准则》（2026年1月1日实行）的要求，完善薪酬管理制度、按要求履行决策程序；由薪酬与考核委员会根据制度制定董事、高级管理人员的薪酬方案；由薪酬与考核委员会组织建立公正透明的董

事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序；开展独立董事自我评价、相互评价等工作。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、关于会计估计变更的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票

0票）

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号2026-009）。

14、关于履行完毕对新疆伊力特销售有限公司担保义务的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）截至目前，公司对全资子公司销售公司的担保义务已履行完毕。目前公司及控股子公司不存在对外担保事项。

15、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》（草案）

的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

16、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》（草案）

的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;17、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;18、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;新疆伊力特实业股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告

19、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

20、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司提名委员会工作细则》的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

21、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司战略发展委员会工作细则》的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;22、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》（草案）的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

23、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

24、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（草案）的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

25、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》（草案）

的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;26、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司总经理工作细则》的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

上述第1-11、15-16、22、24-25项议案尚需提交公司股东会审议，股东会时间另行通知。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会新疆伊力特实业股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告

2026年4月28日