证券代码：600197证券简称：伊力特公告编号：2026-015

新疆伊力特实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206238847

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.5861

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所王聪律师和周洁律师对本次股东会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事冉斌、职工董事罗建忠、外部董事李

小刚因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书君洁出席本次会议；总经理李强、副总经理林屹东、副总经理赖

良、财务总监颜军出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205602133 99.6912 508728 0.2466 127986 0.0622

2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205602633 99.6915 508728 0.2466 127486 0.06193、议案名称：公司 2025 年度社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205602533 99.6914 508828 0.2467 127486 0.0619

4、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205577733 99.6794 518128 0.2512 142986 0.0694

5、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205583233 99.6821 512628 0.2485 142986 0.06946、议案名称：公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205581733 99.6813 509128 0.2468 147986 0.0719

7、议案名称：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督

职责情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205581633 99.6813 509228 0.2469 147986 0.0718

8、议案名称：公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205581733 99.6813 509128 0.2468 147986 0.07199、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205575433 99.6783 530128 0.2570 133286 0.0647

10、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205582133 99.6815 535228 0.2595 121486 0.059011、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 205603133 99.6917 518228 0.2512 117486 0.0571

12、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205604333 99.6923 514628 0.2495 119886 0.0582

13、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205591033 99.6858 514728 0.2495 133086 0.0647

14、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205597133 99.6888 513528 0.2489 128186 0.0623

15、议案名称：公司2025年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205621533 99.7006 492528 0.2388 124786 0.0606

16、议案名称：关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1948406 75.6597 514328 19.9721 112486 4.3682

17、议案名称：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现情况及2026年

度薪酬工作计划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205572933 99.6771 536628 0.2601 129286 0.0628

18、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205591233 99.6859 514628 0.2495 132986 0.064619、议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 205552633 99.6672 533928 0.2588 152286 0.074020、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 205596833 99.6887 516028 0.2502 125986 0.0611

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）13《新疆伊力特实业股份有限公192751471330

74.844319.98775.1680

司独立董事工4062886作制度》

14公司2025年度193351351281

75.081119.94114.9778

财务决算报告5062886

15公司2025年度195749251247

76.028619.12564.8458

利润分配议案9062886

16关于确认2025年度关联交易

194851431124

及预计2026年75.659719.97214.3682

4062886

度日常关联交易的议案

17公司董事、高级

管理人员2025年度薪酬兑现190953661292

74.141420.83815.0205

情况及2026年3062886度薪酬工作计划的议案18《新疆伊力特实192751461329

74.852019.98385.1642

业股份有限公6062886司关联交易公允决策制度》19《新疆伊力特实业股份有限公

188953391522

司董事、高级管73.353120.73325.9137

0062886

理人员薪酬管理制度》20《新疆伊力特实业股份有限公

193351601259

司董事、高级管75.069520.03824.8923

2062886

理人员离职管理制度》

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为非累积投票议案。上述议案均不涉及优先股股东参与表决。第

16项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：王聪、周洁

(二)律师见证结论意见：

国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、

出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议议案表决结果合法有效。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026年6月30日