证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2023-049
大唐电信科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64669244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）4.9226
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵晓夏、职工监事戎玉因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60676344 93.8256 3847900 5.9501 145000 0.2243
2.00、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
逐项表决情况：
2.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.00002.02、议案名称：本次重大资产购买具体方案——置入资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.03、议案名称：本次重大资产购买具体方案——交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.04、议案名称：本次重大资产购买具体方案——定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.05、议案名称：本次重大资产购买具体方案——交易价款的支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.06、议案名称：本次重大资产购买具体方案——置入资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.07、议案名称：本次重大资产购买具体方案——置入资产过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.08、议案名称：本次出售资产一具体方案——本次出售资产一的置出资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.09、议案名称：本次出售资产一具体方案——交易对方
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.10、议案名称：本次出售资产一具体方案——定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.11、议案名称：本次出售资产一具体方案——交易价款的支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.12、议案名称：本次出售资产一具体方案——置出资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.00002.13、议案名称：本次出售资产一具体方案——置出资产过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.14、议案名称：本次出售资产二具体方案——本次出售资产二的置出资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.15、议案名称：本次出售资产二具体方案——交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.16、议案名称：本次出售资产二具体方案——定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.17、议案名称：本次出售资产二具体方案——交易价款的支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.18、议案名称：本次出售资产二具体方案——置出资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.19、议案名称：本次出售资产二具体方案——置出资产过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.20、议案名称：本次出售资产三具体方案——本次出售资产三的置出资产
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.21、议案名称：本次出售资产三具体方案——交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.22、议案名称：本次出售资产三具体方案——定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.23、议案名称：本次出售资产三具体方案——交易价款的支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.00002.24、议案名称：本次出售资产三具体方案——置出资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.25、议案名称：本次出售资产三具体方案——置出资产过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.26、议案名称：本次交易涉及的债权债务重组方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
2.27、议案名称：本次交易的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 60383744 93.3732 4285500 6.6268 0 0.00003、议案名称：关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4300200 6.6496 0 0.0000
4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
5、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
6、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60358644 93.3343 4165600 6.4413 145000 0.22448、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十
二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.224311、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
13、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
14、议案名称：关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 3847900 5.9501 452300 0.6995
15、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报
情况及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
16、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产购
买及重大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 60369044 93.3504 4155200 6.4253 145000 0.2243
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于本次重大资产购买及重大资产出售暨
16067634493.825638479005.95011450000.2243
关联交易符合相关法
律、法规规定的议案关于本次重大资产购
2.00买及重大资产出售暨------
关联交易方案的议案
2.01本次交易的整体方案6036904493.350443002006.649600.0000
本次重大资产购买具
2.026036904493.350443002006.649600.0000
体方案——置入资产本次重大资产购买具
2.036036904493.350443002006.649600.0000
体方案——交易对方本次重大资产购买具
2.04体方案——定价依据6036904493.350443002006.649600.0000
及交易价格本次重大资产购买具
2.05体方案——交易价款6036904493.350443002006.649600.0000
的支付安排本次重大资产购买具
2.06体方案——置入资产6036904493.350443002006.649600.0000
的交割本次重大资产购买具
2.07体方案——置入资产6036904493.350443002006.649600.0000
过渡期损益本次出售资产一具体
2.08方案——本次出售资6036904493.350443002006.649600.0000
产一的置出资产本次出售资产一具体
2.096036904493.350443002006.649600.0000
方案——交易对方本次出售资产一具体
2.10方案——定价依据及6036904493.350443002006.649600.0000
交易价格本次出售资产一具体
2.11方案——交易价款的6036904493.350443002006.649600.0000
支付安排本次出售资产一具体
2.12方案——置出资产的6036904493.350443002006.649600.0000
交割本次出售资产一具体
2.13方案——置出资产过6036904493.350443002006.649600.0000
渡期损益本次出售资产二具体
2.14方案——本次出售资6036904493.350443002006.649600.0000
产二的置出资产本次出售资产二具体
2.156036904493.350443002006.649600.0000
方案——交易对方本次出售资产二具体
2.16方案——定价依据及6036904493.350443002006.649600.0000
交易价格本次出售资产二具体
2.17方案——交易价款的6036904493.350443002006.649600.0000
支付安排本次出售资产二具体
2.18方案——置出资产的6036904493.350443002006.649600.0000
交割本次出售资产二具体
2.19方案——置出资产过6036904493.350443002006.649600.0000
渡期损益
2.20本次出售资产三具体6036904493.350443002006.649600.0000方案——本次出售资
产三的置出资产本次出售资产三具体
2.216036904493.350443002006.649600.0000
方案——交易对方本次出售资产三具体
2.22方案——定价依据及6036904493.350443002006.649600.0000
交易价格本次出售资产三具体
2.23方案——交易价款的6036904493.350443002006.649600.0000
支付安排本次出售资产三具体
2.24方案——置出资产的6036904493.350443002006.649600.0000
交割本次出售资产三具体
2.25方案——置出资产过6036904493.350443002006.649600.0000
渡期损益本次交易涉及的债权
2.266036904493.350443002006.649600.0000
债务重组方案本次交易的决议有效
2.276038374493.373242855006.626800.0000
期关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出
36036904493.350443002006.649600.0000
售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司与交易对方
4签署附条件生效的相6036904493.350441552006.42531450000.2243
关交易协议的议案关于本次重大资产购买及重大资产出售构
56036904493.350441552006.42531450000.2243
成重大资产重组的议案关于本次重大资产购
6买及重大资产出售构6036904493.350441552006.42531450000.2243
成关联交易的议案关于本次交易不构成《上市公司重大资产
7重组管理办法》第十6035864493.334341656006.44131450000.2244
三条规定的重组上市的议案关于本次交易符合8《上市公司监管指引6036904493.350441552006.42531450000.2243
第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产
96036904493.350441552006.42531450000.2243重组管理办法》第十一条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司
106036904493.350441552006.42531450000.2243监管指引第7号》第十二条情形的议案关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律
116036904493.350441552006.42531450000.2243
监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案关于本次交易履行法
定程序的完备性、合
12规性及提交法律文件6036904493.350441552006.42531450000.2243
的有效性的说明的议案关于本次交易评估机
构独立性、评估假设
前提合理性、评估方
136036904493.350441552006.42531450000.2243
法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案关于本次交易相关审
14计报告、评估报告及6036904493.350438479005.95014523000.6995
备考审阅报告的议案关于本次重大资产购买及重大资产出售暨
15关联交易摊薄即期回6036904493.350441552006.42531450000.2243
报情况及采取填补措施的议案关于公司本次交易前
1612个月内购买、出售6036904493.350441552006.42531450000.2243
资产情况的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人
17士办理本次重大资产6036904493.350441552006.42531450000.2243
购买及重大资产出售
相关事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为逐项表决的议案，表决结果如前所述。
议案1-17为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案1-17涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移
动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：庞博、吴亚军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2023年11月11日
