证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2026-002

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年2月3日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案关联董事刘欣、冉会娟、马建成、胡军统、黄珊须回避表决，关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026年

1第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026年2月10日

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