证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2025-030

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2025年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第八次会议通知。

（三）本次会议于2025年8月20日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司

2025年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告>的议案》。

1具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于信科（北京）财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、李强回避表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

2