大唐电信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年7月17日大唐电信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议文件

1.关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案···1议案1：

关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案

各位股东：

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》，现将该议案提交本次股东会审议，具体内容如下：

一、募集资金基本情况2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）

190839694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币

999999996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减

不含税额的承销费人民币3773584.91元后的资金总额计人民币996226411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。

募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集

1资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）。大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）与大唐微电子分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的

募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子，“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚。

截至2026年5月31日，公司募集资金使用情况具体如下表：

单位：人民币元募集资金承诺投资项目已投入项目未投入项目已投入募项目名称总额募集资金金额募集资金金额集资金进度新型高性能系列

安全芯片研发及200000000.00176857490.2823142509.7288.43%产业化项目

5G 特通行业专

网产品研发和产300000000.00168143311.04131856688.9656.05%业化项目

合计1500000000.00345000801.32154999688.9669.00%

补充流动资金、

489649996.56489583796.4866200.0899.99%

偿还债务支付本次交易税

费、中介机构费10350000.007443396.212906603.7971.92%用等发行费用

合计999999996.56842027994.01157972002.5584.20%

因受宏观经济波动及行业环境影响，两个项目建设进度较立项时均出现延迟，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）整体资金使用率较低，结合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，拟将两个项目建设期结束时间、项目间投资金额与项目内部投资结构进行调整。

三、本次募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的情况

（一）募投项目延期

因受宏观经济波动、行业环境影响，两个项目实际进度与原计划有所延迟，项目完成了部分产品的发布，尚有部分产品处于开发阶段。截至2026年5月31日，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”中的物联网身份认证安全芯片项目、高可靠终端

2及模块安全芯片项目、物联网终端及模块安全芯片项目还有产品处于开发阶段。“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”中的三款产品系列也有部分产品尚处于开发阶段，还未完成发布，正在进行工程研制及产品测试相关工作。为确保两个项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，有序进行研发投入，拟申请将两个募投项目达到预定可使用状态的日期由2026年8月延期至2028年12月。

原计划达到预定调整后达到预定序号募投项目可使用状态日期可使用状态日期

1新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目2026年8月2028年12月

2 5G 特通行业专网产品研发和产业化项目 2026 年 8 月 2028 年 12 月

（二）项目间投资金额调整

为促进公司业务协同发展，提高募集资金使用效率，结合项目实际情况，在项目总投资金额不变的情况下，拟调整项目间募集资金投资金额，其中“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”拟投入募集资金投资金额由20000万元调整为26000万元，“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”拟投入募集资金投资金额由 30000 万元调

整为24000万元。具体情况如下：

单位：人民币元拟使用募集实施拟使用募集实施项目名称总金额项目名称总金额资金主体资金主体新型高性能新型高性能系列安全芯大唐微系列安全芯大唐微

357540000200000000357540000260000000

片研发及产电子片研发及产电子业化项目业化项目

5G 特通行业 5G 特通行

专网产品研大唐业专网产品大唐

413910000300000000413910000240000000

发和产业化联诚研发和产业联诚项目化项目合计771450000500000000合计771450000500000000

（三）各项目内部投资结构调整

1.新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

根据前述项目间投资金额调整情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，结合公司业务发展趋势，为提升核心技术能力与产品市场竞争力，基于外部市场变化及项目实际推进情况，公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构：计划增加自研 IP 投入，减少部分外采 IP 授权投入；在项目实施过程中测试验证阶段的研发设备、软件工具方面需求有所增加；对研发投入资金结

3构进行调整，增加募集资金投资额度。具体情况如下：

单位：人民币万元总金额拟使用募集资金募投项目名序项目称号调整调整调整前调整后调整前调整后金额金额

1研发设备投入423566002365423566002365

新型高性能2软件投入306649001834306649001834

系列安全芯 3 IP授权投入 2749 2700 -49 2749 2700 -49片研发及产

业化项目4研发投入2570421554-41509950118001850合计3575435754020000260006000

2.5G 特通行业专网产品研发和产业化项目

根据项目前述投资金额的调整，为了进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，结合行业发展趋势，以及项目研发进展、人员投入安排及项目实际需求，更好的盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，减少资本性支出，公司拟调整“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”内部投资结构。具体情况如下：

单位：人民币万元总金额拟使用募集资金募投项目序产品名称号调整调整调整调整调整调整前后金额前后金额

1 公网 5G安全加密产品 3271 3271 0 3095 1800 -1295

5G特通行业

专网产品研 2 公专融合 5G网络产品 14192 14192 0 9560 11500 1940

发和产业化 3 特通专网 5G产品 23928 23928 0 17345 10700 -6645项目

合计413914139103000024000-6000

四、本次募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构对公司的影响

本次公司募投项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”建设期延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

4五、公司履行的审议程序公司于2026年7月1日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》，同意公司募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构。会议审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求。

六、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：

“公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项是基于实际情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关规定。

综上，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项无异议。”以上议案提请股东会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2026年7月17日

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