证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2026-014

大唐电信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数966

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）660552053

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

50.6712比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事马建成因公务未列席会议；独立董事均列席了会议。

2、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 658105943 99.6296 2138610 0.3237 307500 0.0467

2、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 658006843 99.6146 2141110 0.3241 404100 0.0613

3、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 658200943 99.6440 2029010 0.3071 322100 0.0489

4、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 657534643 99.5431 2194710 0.3322 822700 0.1247

5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 657492843 99.5368 2238010 0.3388 821200 0.1244

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司

12627983891.484621386107.44483075001.0706

2025年度利润分配的议

案关于公司董事2025年度薪酬确认及

52566673889.350322380107.79098212002.8588

2026年度薪

酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、廖齐越

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》

的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026年5月14日