大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料

大唐电信科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会

会议资料

2026年8月27日大唐电信科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议文件

1.关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案··············································1

2.关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案············································2议案1：

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第九届

董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职资格已经公司独立董事专门会议审查。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

非独立董事候选人简历如下：

李醒群，男，1968年2月生，中共党员，本科学历，学士学位。历任中共武汉市委研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任

公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

以上议案提请股东会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2026年8月27日

1议案2：

关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将关于调整大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

2026年8月11日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司

2026年日常关联交易预算的议案》，同意调整公司2026年日常关联交易预算，并提请

公司股东会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，三名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）日常关联交易基本情况。

1.日常关联交易预算调整情况

公司及下属子公司根据业务开展需要，调减日常关联交易预算1495.92万元，其中：

减少向关联人购买原材料预算1490.92万元、减少其他预算5万元；调增日常关联交易

预算8534.53万元，其中：增加向关联人购买原材料预算7800.00万元、增加向关联人销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联

人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下：

单位：人民币万元关联交易类别关联方调整预算

中芯国际集成电路制造有限公司7800.00向关联人购买原材料

电信科学技术研究院有限公司及下属公司-1490.92

小计6309.08

向关联人销售产品、商品电信科学技术研究院有限公司及下属公司700.00

小计700.00

2关联交易类别关联方调整预算

向关联人提供劳务电信科学技术研究院有限公司及下属公司8.03

小计8.03

接受关联人提供的劳务电信科学技术研究院有限公司及下属公司2.50

小计2.50

电信科学技术研究院有限公司及下属公司24.00其他

武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司-5.00

小计19.00

合计7038.61

2.本次调整后年度日常关联交易预算情况

本次调整后，公司年度日常关联交易预算总额为129155.27万元。其中，日常非借贷关联交易预算总额为50955.27万元，日常借贷关联交易预算总额78200.00万元不变。

具体情况如下：

单位：人民币万元调整前预算调整后预算关联交易类别关联方调整预算金额金额

SA101168 公司及下属公司 400.00 400.00

电信科学技术研究院有限公司及下属公司9527.00-1490.928036.08向关联人购买原材料

武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司2.002.00

中芯国际集成电路制造有限公司16000.007800.0023800.00

小计25929.006309.0832238.08

向关联人销售产品、商品电信科学技术研究院有限公司及下属公司2787.00700.003487.00

小计2787.00700.003487.00

中国信息通信科技集团有限公司1200.001200.00向关联人提供劳务

电信科学技术研究院有限公司及下属公司3671.608.033679.63

小计4871.608.034879.63

SA101168 公司及下属公司 800.00 800.00

接受关联人提供的劳务电信科学技术研究院有限公司及下属公司502.752.50505.25

中国信息通信科技集团有限公司8.008.00

小计1310.752.501313.25

SA101168 公司及下属公司 65.90 65.90

电信科学技术研究院有限公司及下属公司8935.4124.008959.41

其他武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司13.00-5.008.00

中国信息通信科技集团有限公司1.001.00

北京中安质环技术评价中心有限公司3.003.00

小计9018.3119.009037.31

合计43916.677038.6150955.27

二、关联人介绍和关联关系

31.电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：

2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、

技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；

房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：

1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210000万元人民币。经

营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工

程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

3.中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。

三、关联交易主要内容和定价政策参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。