大唐电信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月26日大唐电信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议文件

1.关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案············································1议案1：

关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2026年2月9日，公司第九届董事会第十四次会议审议《关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案》。公司董事会在审议该关联交易时，5名关联董事回避表决，关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须直接提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易2025年预计2025年实际预计金额与实际发生关联单位名称类别金额发生金额金额差异较大的原因

SA101168 公司及下属公司 700.00 112.47项目调整

电信科学技术研究院有限公司及下属公司3875.40564.13项目调整向关联人购买原材料

武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司1305.000.83项目调整

中芯国际集成电路制造有限公司16200.009394.95项目调整

小计22080.4010072.37

向关联人销售产品、

电信科学技术研究院有限公司及下属公司2679.00249.23项目调整商品

小计2679.00249.23

中国信息通信科技集团有限公司4900.00377.36项目调整向关联人提供劳务

电信科学技术研究院有限公司及下属公司2500.001676.22

小计7400.002053.58

SA101168 公司及下属公司 670.00 -项目调整

接受关联人提供的劳电信科学技术研究院有限公司及下属公司3616.001479.49项目调整

务武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司30.00-项目调整

中国信息通信科技集团有限公司14.1514.15

1关联交易2025年预计2025年实际预计金额与实际发生

关联单位名称类别金额发生金额金额差异较大的原因

小计4330.151493.64

SA101168 公司及下属公司 91.00 21.08项目调整

电信科学技术研究院有限公司及下属公司9785.634758.26项目调整其他

武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司13.012.60项目调整

中国信息通信科技集团有限公司13.50-项目调整

小计9903.144781.94

合计46392.7018650.76

注1：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元预计金额与实际

2025年预计金2025年实际发

关联交易类别关联单位名称发生金额差异较额生金额大的原因中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股部分借款规模实

关联人贷款121541.0015000.00

公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕际未执行

小计121541.0015000.00中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股部分借款规模实

关联人财务费用3369.002733.72

公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕际未执行

小计3369.002733.72

合计124910.0017733.72

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

关联交易类别关联单位名称2025年预计金额2025年实际发生金额信科（北京）财务有在关联人的授信年度授信额度不超过100000万元最高授信额度79000万元限公司信科（北京）财务有在关联人的存款存款每日余额最高不超过100000万元最高存款日余43735万元限公司信科（北京）财务有时点贷款规模不超过80000万元（含），最高时点贷款规模31240万在关联人的贷款

限公司借款利息支出不超过1500万元元，借款利息支出834万元办理商业汇票业务累计不超过20000万办理商业汇票业务累计4925

在关联人办理的其他信科（北京）财务有元，办理票据贴现业务累计不超过5000万元，办理票据等其他业务费业务等限公司万元，办理以上业务及其他业务总费用不用共2.5万元超过100万元

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至披本次预计金额占同类占同类关联交易2026年预计露日与关联人2025年实际与上年实际发关联单位名称业务比业务比类别金额累计已发生的发生金额生金额差异较例（%）例（%）交易金额大的原因

SA101168 公司及下属公司 400.00 0.61 - 112.47 0.19项目需求增加电信科学技术研究院有限

9527.0014.47-564.130.97新增项目需求

公司及下属公司向关联人购买原武汉邮电科学研究院有限

材料2.000.00-0.830.00项目需求增加公司及下属公司中芯国际集成电路制造有

16000.0024.30-9394.9516.11项目需求增加

限公司

小计25929.0039.38-10072.3717.27

2本年年初至披本次预计金额

占同类占同类关联交易2026年预计露日与关联人2025年实际与上年实际发关联单位名称业务比业务比类别金额累计已发生的发生金额生金额差异较例（%）例（%）交易金额大的原因向关联人销售产电信科学技术研究院有限

2787.002.43-249.230.25新增项目需求

品、商品公司及下属公司

小计2787.002.43-249.230.25中国信息通信科技集团有

1200.001.04-377.360.38项目需求增加

向关联人提供劳限公司务电信科学技术研究院有限

3671.603.20-1676.221.68新增项目需求

公司及下属公司

小计4871.604.24-2053.582.05

SA101168 公司及下属公司 800.00 1.21 - - -新增项目需求

接受关联人提供电信科学技术研究院有限502.750.76-1479.492.54项目调整的劳务公司及下属公司中国信息通信科技集团有

8.000.01-14.150.02项目需求减少

限公司

小计1310.751.99-1493.642.56新增房屋租赁

SA101168 公司及下属公司 65.90 0.06 - 21.08 0.02收入电信科学技术研究院有限新增房屋租赁

8935.4110.24-4758.266.29

公司及下属公司收入武汉邮电科学研究院有限

其他13.000.02-2.600.00新增培训费公司及下属公司中国信息通信科技集团有

1.000.00---新增培训费

限公司北京中安质环技术评价中新增安全认证

3.000.00---

心有限公司费

小计9018.3110.33-4781.946.32

合计43916.67/-18650.76/

注1：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元

2026年预计金2025年实际本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联单位名称额发生金额发生金额差异较大的原因中国信息通信科技集团有限公司及其

关联人贷款下属控股公司〔不含信科（北京）财务75000.0015000.00需求增加

有限公司〕

小计75000.0015000.00中国信息通信科技集团有限公司及其

关联人财务费用下属控股公司〔不含信科（北京）财务3200.002733.72需求增加

有限公司〕

小计3200.002733.72

合计78200.0017733.72

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

关联交易类别关联单位名称2026年预计金额2025年实际发生金额信科（北京）财务有在关联人的授信年度授信额度不超过100000万元最高授信额度79000万元限公司信科（北京）财务有在关联人的存款存款每日余额最高不超过100000万元最高存款日余额43735万元限公司信科（北京）财务有时点贷款规模不超过60000万元（含），最高时点贷款规模31240万元，在关联人的贷款限公司借款利息支出不超过1200万元借款利息支出834万元

3关联交易类别关联单位名称2026年预计金额2025年实际发生金额

办理商业汇票业务累计不超过20000万办理商业汇票业务累计4925万

在关联人办理的其他信科（北京）财务有元，办理票据贴现业务累计不超过5000元，办理票据等其他业务费用共业务等限公司万元，办理以上业务及其他业务总费用

2.5万元

不超过80万元

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1．中国信息通信科技集团有限公司公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年8月

15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：

3000000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电

子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、

集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服

务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和

代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）

2．电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：

2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、

技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；

房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

43．武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：

1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210000万元人民币。经

营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工

程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4．中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。

5．北京中安质环技术评价中心有限公司

公司独立董事担任董事的公司。统一社会信用代码：911101057400838849。成立日期：2002年6月18日。办公地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A座2201室。注册资本：2000万元人民币。经营范围：许可项目：安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；消防技术服务；工程管理服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、关联交易主要内容和定价政策参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依

5赖。

现将本议案提请股东会予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司

2026年2月26日

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