金种子酒:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600199证券简称：金种子酒公告编号：2022-041

安徽金种子酒业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月21日

(二)股东大会召开的地点：公司总部十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180171762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）27.3901

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长贾光明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中：独立董事刘志迎因疫情原因通过腾讯

会议系统参会，独立董事尹宗成、江海书因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事任军文通过腾讯会议系统参会；

3、董事会秘书金彪出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 180023451 99.9176 148311 0.0824 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01贾光明17941169599.5781是

2.02侯孝海17964892899.7098是

2.03魏强17944810199.5983是

2.04何秀侠17967900399.7265是

2.05杨红文17941159199.5780是

2.06金彪17941159199.5780是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01吕本富17951669499.6364是

3.02樊勇17947860299.6152是

3.03薛军17974860099.7651是

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01陈新华17947929499.6156是4.02许艳梅17951050299.6329是

4.03屠华17974610099.7637是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.00关于选举董事的议案

2.01贾光明115461160.3031

2.02侯孝海139184472.6933

2.03魏强119101762.2045

2.04何秀侠142191974.2641

2.05杨红文115450760.2977

2.06金彪115450760.2977

3.00关于选举独立董事的议案

3.01吕本富125961065.7870

3.02樊勇122151863.7975

3.03薛军149151677.8990

4.00关于选举监事的议案

4.01陈新华122221063.8337

4.02许艳梅125341865.4636

4.03屠华148901677.7684

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：张晓健、毛文斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、

法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2022年11月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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