证券代码：600199证券简称：金种子酒公告编号：临2023-049

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况1、2023年12月10日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》

为提高上市公司资产质量、理顺产权关系、减少关联交易，规范公司治理，公司拟将位于颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路257号）及颍上南路97#的两宗土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司。

关联董事谢金明、侯孝海、魏强回避表决。

1具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订<安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度>的议案》为进一步提升公司规范动作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，公司拟变更经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案中，第2和3项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

2安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023年12月11日

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