证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2026-034

安徽金种子酒业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第八届公司董事会成员，为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达，会议于当天下午在公司总部九楼会议室以现场结合线上方式召开。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、经全体董事共同推举，本次会议由董事靳健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第八届董

事会第一次会议的通知时限要求。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举靳健为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

3、审议通过《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定及董事会

各专门委员会工作实施细则的相关要求，董事会选举产生的各专门委员会委员具体情况如下：

（1）战略与 ESG 委员会（9人）

主任委员：靳健

委员：曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

（2）审计委员会（5人）

主任委员：杨婧

委员：靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

（3）提名委员会（5人）

主任委员：吕本富

委员：靳健、谢金明、杨婧、刘志迎

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

（4）薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：刘志迎

委员：靳健、曾申平、吕本富、杨婧

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任谢金明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会核查金彪的任职资格、从业履历，确认其具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与任职条件，同意聘任金彪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨云为公司副总经理；聘任杨红文为公司总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（1）聘任杨云为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

（2）聘任杨红文为公司总工程师

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经公司总经理提名，同意聘任郭继宝为公司财务总监，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任张晓宇为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日