证券代码：600199证券简称：金种子酒公告编号：2025-021

安徽金种子酒业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数908

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）189169905

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.7581

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕

本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事许艳梅女士、雷霆先生线上参会；

3、公司董事会秘书金彪先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 184159799 97.3515 1485063 0.7850 3525043 1.8635

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184143899 97.3431 4663506 2.4652 362500 0.19173、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184158499 97.3508 1465863 0.7748 3545543 1.8744

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184143099 97.3427 4528606 2.3939 498200 0.2634

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184092899 97.3161 1657463 0.8761 3419543 1.8078

6、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184060199 97.2988 4975506 2.6301 134200 0.0711

7、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184054899 97.2960 4973106 2.6289 141900 0.0751

8、议案名称：关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度

和公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184059699 97.2986 1590963 0.8410 3519243 1.8604

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上178257084100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东583581553.4766165746315.1882341954331.3352

其中:市值50万以下普通股

股东351812278.798880596318.05191406003.1493市值50万以

上普通股股东231769335.943685150013.2053327894350.8511

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权

议票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）案序号

52024年度583581553.4766165746315.1882341954331.3352

利润分配预案

6关于公司580311553.1770497550645.59321342001.2298

2024年度

董事薪酬的议案

7关于公司579781553.1284497310645.57121419001.3004

2024年度

监事薪酬的议案

8关于公司及580261553.1724159096314.5788351924332.2488

全资子公司

2025年度

拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会

议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：毛文斌、陶闰岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本

次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议