证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2026-030

安徽金种子酒业股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9 月 10 日召开

第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

公司为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中央企业资产负债率分类管控工作方案》等法律法规和规范性

文件的规定，结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际，公司拟对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订，具体情况如下：

制度名称 修订前 修订后

第一条 为规范安徽金种 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简 子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东 称“公司”）行为，保证股东会会依法行使职权，根据《中华 依法行使职权，根据《中华人民人民共和国公司法》《中华人 共和国公司法》《中华人民共和民共和国证券法》《上市公司 国证券法》《上市公司股东会规股东会议股东会规则》等有关法律、行 则》《上市公司治理准则》等有事规则

政法规、规章和规范性文件及 关法律、行政法规、规章和规范

《公司章程》的规定，特制定 性文件及《公司章程》的规定，本规则。 特制定本规则。

第七条 经全体独立董事 第七条 经全体独立董事

过半数同意，独立董事有权向 过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。 董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股 对独立董事要求召开临时股东东会的提议，董事会应当根据 会的提议，董事会应当根据法法律、行政法规和《公司章程》 律、行政法规和《公司章程》的的规定，在收到提议后 10 日 规定，在收到提议后 10 日内提内提出同意或不同意召开临 出同意或不同意召开临时股东

时股东会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股 董事会同意召开临时股东东会的，应当在作出董事会决 会的，应当在作出董事会决议议后的 5 日内发出召开股东 后的 5日内发出召开股东会的

会的通知；董事会不同意召开 通知；董事会不同意召开临时

临时股东会的，应当说明理 股东会的，应当说明理由并公由。 告。

第四十条 下列事项由股

东会以普通决议通过：

（一）董事会的工作报 第四十条 下列事项由股告； 东会以普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润 （一）董事会的工作报告；

分配方案和弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润

（三）董事会成员的任免 分配方案和弥补亏损方案；

及其报酬和支付方法； （三）董事会成员的任免

（四）公司年度预算方 及其报酬和支付方法；

案、决算方案； （四）除法律、行政法规规

（五）公司年度报告； 定或者《公司章程》规定应当以

（六）除法律、行政法规 特别决议通过以外的其他事

规定或者《公司章程》规定应 项。

当以特别决议通过以外的其他事项。

负债管理 第四条 资产负债约束以 第四条 资产负债约束以

制度 资产负债率为基础约束指标， 资产负债率为基础约束指标，根据公司所处行业性质等情 根据公司所处行业性质等情况，公司资产负债率预警线为 况，公司资产负债率预警线为

65%，重点监管线为 75%。公司 65%，重点监管线为 70%。公司

可以根据国资监管要求、资产 可以根据国资监管要求、资产

负债率行业基准线或公司实 负债率行业基准线或公司实际

际情况实行动态调整。 情况实行动态调整。

上述《股东会议事规则》需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后实施，修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日