江苏吴中:江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600200证券简称：江苏吴中公告编号：2024-021

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年3月22日

*本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月22日14点30分

召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月21日至2024年3月22日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2024年3月21日15：00

至2024年3月22日15：00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章√程》部分条款的议案2江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立√董事工作制度》的议案

3江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江√

苏吴中医药集团有限公司提供担保的议案累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（4）人

4.01选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事√

4.02选举钱群英女士为公司第十一届董事会董事√

4.03选举孙田江先生为公司第十一届董事会董事√

4.04选举蒋中先生为公司第十一届董事会董事√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

5.01选举陈峰先生为公司第十一届董事会独立董事√5.02选举张文虎先生为公司第十一届董事会独立董事√

5.03选举陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01选举吴振邦先生为公司第十一届监事会监事√

6.02选举屈莉女士为公司第十一届监事会监事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司2024年3月6日召开的第十届董事会2024年第

二次临时会议（通讯表决）及第十届监事会2024年第二次临时会议（通讯表决）审议通过。相关公告已于2024年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案1.00、议案3.00

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4.00、议案5.00、议案6.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

(五)通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网

络投票的具体操作流程如下：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统

对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年3月21日15：00至2024年

3月22日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者

在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-股东大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600200江苏吴中2024/3/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定

代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年3月19日及3月20日

上午：9：00—11：00

下午：2：00—5：00

3、登记地址及相关联系方式

（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号

（2）联系人：李锐

（3）联系电话：0512-65686153

（4）传真：0512-65270086

（5）邮编：215124

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2024年3月7日附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议

附件1：授权委托书授权委托书

江苏吴中医药发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案2江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》的议案

3江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公

司江苏吴中医药集团有限公司提供担保的议案序号累积投票议案名称投票数

4.00关于选举董事的议案

4.01选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事

4.02选举钱群英女士为公司第十一届董事会董事

4.03选举孙田江先生为公司第十一届董事会董事4.04选举蒋中先生为公司第十一届董事会董事

5.00关于选举独立董事的议案

5.01选举陈峰先生为公司第十一届董事会独立董事

5.02选举张文虎先生为公司第十一届董事会独立董事

5.03选举陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事

6.00关于选举监事的议案

6.01选举吴振邦先生为公司第十一届监事会监事

6.02选举屈莉女士为公司第十一届监事会监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××