生物股份:金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600201证券简称：生物股份公告编号：临2023-054

金宇生物技术股份有限公司

2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于2023年5月24日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议于2023年5月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书彭敏先生召集和主持。本次会议应出席的持有人335名（不含预留份额），实际出席持有人335名，代表本次员工持股计划的份额为185031000份，占公司本次员工持股计划的份额总数（不含预留份额）的100%。

参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员

张翀宇、张竞、彭敏、高日明、董人美、李宁、陈九连、李荣合计8人自愿放弃

其在持有人会议的提案权、表决权；前述8名持有人代表员工持股计划份额

6167.70万份，因此本员工持股计划的有效表决权份额总数为12335.40万份。出

席本次会议的持有人所持有效表决份额为12335.40万份，占公司本次员工持股计划的有效表决份额总数的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司

2023年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》为保证2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《持股计划》《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为2023年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使

2023年员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管

理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意123354000份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举赵丽霞、闾亚、关海峰为2023年员工持股计划管理委员会委员，其中赵丽霞为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与2023年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员均未在公司持股5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵丽霞为

2023年员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理公司

2023年员工持股计划相关事宜的议案》

根据《持股计划》《持股计划管理办法》的有关规定，2023年员工持股计划持有人会议授权2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

3、办理本次员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；6、管理员工持股计划权益分配；

7、根据本计划相关规定及持有人会议授权，决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；

8、根据本计划相关规定及持有人会议授权，收回持有人因个人考核不能解锁的份额，并指定符合条件的员工进行受让或择机出售相应份额；